世界快報:中巖大地: 第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

證券代碼：003001      證券簡稱：中巖大地       公告編號：2023-010

              北京中巖大地科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會

議于 2023 年 2 月 24 日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通

知已于 2023 年 2 月 21 日以電話、短信等方式通知到各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3

人，實到監(jiān)事 3 人(其中田義、楊寶森以通訊方式出席會議)。本次會議由監(jiān)事會主

席田義先生主持，本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議本次會議議案并表決，一致通過了如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于為控股子公司提供財務(wù)資助的議案》

  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  因公司控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司（以下簡稱“材料子公

司”）日常經(jīng)營活動需要，公司擬以自有資金為控股子公司材料子公司提供總額度

不超過 4,000 萬元人民幣的財務(wù)資助，用于材料子公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的一般流動資

金，借款期限不超過 1 年，借款年化利率為 5%，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾

動使用。公司將在上述額度內(nèi)根據(jù)材料子公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營需求分期提供借款。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次為材料子公司提供財務(wù)資助，能幫助其獲得資

金支持，協(xié)助其解決資金缺口。本次提供財務(wù)資助，符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)

定，決策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原則，不會損害公司及全體股

東的利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次財務(wù)資助事項。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為

控股子公司提供財務(wù)資助的公告》（公告編號：2023-011）。

  三、備查文件

  特此公告。

                          北京中巖大地科技股份有限公司

                                           監(jiān)事會

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