海南發(fā)展: 董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層授權(quán)管理辦法 全球新要聞

       ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司

          第一章 總則

  第一條 為規(guī)范?？啬虾０l(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

(資料圖片僅供參考)

“公司”

   ）董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)層依法履職、健全重大事項(xiàng)決策流程，

完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，根據(jù)《中華人民共

和國(guó)公司法》、

      《?？啬虾０l(fā)展股份有限公司公司章程》

                       （以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》

        ”）、

          《?？啬虾０l(fā)展股份有限公司議事規(guī)則》

（股東會(huì)、黨委會(huì)、董事會(huì)）

            （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《議事規(guī)則》

                       ”）、

                         《海

控南海發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》

                  （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《總

經(jīng)理工作細(xì)則》

      ”）及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文

件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱(chēng)“授權(quán)”是指董事會(huì)在不違反法律

法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，將公司章程賦予董事會(huì)職權(quán)中的

部分事項(xiàng)決定權(quán)授予經(jīng)理層。

 第三條 本辦法所稱(chēng)“經(jīng)理層”是指由公司總經(jīng)理、副總

經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)等高

級(jí)管理人員組成的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。

  第四條 公司授權(quán)管理應(yīng)秉承合法、合理、適度及有利于

提高經(jīng)營(yíng)決策效率的原則，使公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范化、科學(xué)化、

程序化。

 第五條 授權(quán)管理應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限定在股東（出資人）對(duì)董事

會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)以及董事會(huì)的法定職權(quán)，不得授予應(yīng)有職權(quán)之

外的權(quán)限。

  第六條 董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的授權(quán)不能免除董事會(huì)對(duì)所授

職權(quán)原應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

        第二章 授權(quán)內(nèi)容與程序

  第七條 董事會(huì)依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、授權(quán)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)程

度在董事會(huì)權(quán)限內(nèi)以董事會(huì)授權(quán)書(shū)的形式授權(quán)經(jīng)理層行使

下列重大事項(xiàng)的一定額度內(nèi)的審批權(quán)：

  （一）固定資產(chǎn)投資：

  公司固定資產(chǎn)投資事項(xiàng)按照年度制定投資計(jì)劃報(bào)董事

會(huì)履行相關(guān)審批程序，經(jīng)理層具體授權(quán)應(yīng)遵照公司《固定資

產(chǎn)投資管理辦法》執(zhí)行。

  （二）關(guān)聯(lián)交易：

  （三）董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層行使的其他審批權(quán)限：

個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入 50%的大額日常經(jīng)營(yíng)性合同。

                           （含

本數(shù)）的股權(quán)投資項(xiàng)目；

  經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)依法行使以董事會(huì)的授權(quán)，并遵守公司的各

項(xiàng)規(guī)章，不得越權(quán)。授權(quán)的依據(jù)發(fā)生變化的，董事會(huì)可以根

據(jù)實(shí)際情況適時(shí)對(duì)本授權(quán)內(nèi)容予以適當(dāng)調(diào)整。

 第八條 董事會(huì)授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

 （一）授權(quán)人、被授權(quán)人的全稱(chēng)；

 （二）授權(quán)事項(xiàng)及其權(quán)限；

 （三）授權(quán)生效日期和有效期限的規(guī)定；

 （四）授權(quán)人認(rèn)為需要明確的其他事項(xiàng)。

 第九條 經(jīng)理層可以將董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的授權(quán)轉(zhuǎn)授給公

司其他某位高級(jí)管理人員，并報(bào)董事會(huì)備案，但轉(zhuǎn)授權(quán)不得

超越董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的授權(quán)。

 第十條 超出董事會(huì)授權(quán)書(shū)規(guī)定的授權(quán)權(quán)限的事項(xiàng)，經(jīng)

理層應(yīng)當(dāng)事先向董事會(huì)提出書(shū)面提議，董事會(huì)做出同意決議

后，經(jīng)理層實(shí)施。

 第十一條 授權(quán)工作的程序與分工如下：

 （一）經(jīng)理層負(fù)責(zé)提出董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的授權(quán)方案，提

交董事會(huì)審議；

 （二）資本法務(wù)部負(fù)責(zé)組織董事會(huì)授權(quán)書(shū)的起草、修改

工作；

 （三）黨群工作部負(fù)責(zé)組織對(duì)經(jīng)理層的風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)

行評(píng)價(jià)；

 （四）資本法務(wù)部負(fù)責(zé)董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)的日常協(xié)調(diào)管理

工作，根據(jù)董事會(huì)授權(quán)的決議組織制作董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層授權(quán)

書(shū)，并負(fù)責(zé)保管董事會(huì)授權(quán)文書(shū)；

 （五）紀(jì)檢審計(jì)部組織對(duì)授權(quán)及轉(zhuǎn)授權(quán)執(zhí)行情況實(shí)時(shí)進(jìn)

行監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)報(bào)告。

 第十二條 授權(quán)事項(xiàng)中屬于應(yīng)黨委會(huì)前置研究討論的重

大事項(xiàng)，應(yīng)履行公司黨委會(huì)前置研究討論程序。

       第三章   授權(quán)的有效期間、變更和終止

 第十三條 授權(quán)的有效期一般為三年。授權(quán)期滿(mǎn)后，董

事會(huì)未重新授權(quán)的，原授權(quán)繼續(xù)有效，至董事會(huì)做出新的授

權(quán)為止。

 授權(quán)被變更、被撤銷(xiāo)的，授權(quán)終止前已經(jīng)實(shí)施、授權(quán)終

止后有利于公司且需要繼續(xù)完成的行為的效力不受前述期

限的影響。

 第十四條 授權(quán)有效期限內(nèi)發(fā)生下列情況之一的，董事

會(huì)可對(duì)授權(quán)予以變更：

 （一）被授權(quán)人有越權(quán)行為；

 （二）被授權(quán)人嚴(yán)重失職造成公司重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和損失；

 （三）轉(zhuǎn)授權(quán)給公司造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和損失；

 （四）公司出現(xiàn)較大虧損或經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)其他重大不利

變化；

 （五）公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等情況發(fā)生重大變

化；

 （六）國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策調(diào)整影響授權(quán)權(quán)限的執(zhí)行；

 第十五條 出現(xiàn)本辦法第十三條規(guī)定情況，需要變更董

事會(huì)對(duì)總經(jīng)理層授權(quán)的，可由（董事長(zhǎng)、董事會(huì)半數(shù)以上非

獨(dú)立董事、總經(jīng)理）向董事會(huì)提出變更授權(quán)的議案。

 第十六條 發(fā)生下列情況之一的，授權(quán)終止：

  （一）授權(quán)有效期限屆滿(mǎn)，且董事會(huì)明確需要重新授權(quán)；

  （二）授權(quán)被撤銷(xiāo)；

  （三）其他需要終止的情況。

  第十七條 經(jīng)理層應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)范圍，忠實(shí)、勤勉從

事經(jīng)營(yíng)管理工作，行使職權(quán)不得超載授權(quán)范圍。因不正確行

使授權(quán)事項(xiàng)給公司造成損失或嚴(yán)重不利影響的，責(zé)任人應(yīng)承

擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

           第四章 附則

  第十八條 經(jīng)理層在對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，可以在不違反公

司相關(guān)保密管理規(guī)定的情況下，根據(jù)實(shí)際工作需要，以適當(dāng)

方式將辦理有關(guān)業(yè)務(wù)的權(quán)限告知業(yè)務(wù)相對(duì)方。

  第十九條 本辦法是根據(jù)現(xiàn)行的《公司章程》、

                      《議事規(guī)

則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》制定，與《公司章程》

                     、《議事規(guī)

則》、

  《總經(jīng)理工作細(xì)則》規(guī)定不一致的，以《公司章程》、

                         《議

事規(guī)則》

   、《總經(jīng)理工作細(xì)則》為準(zhǔn)。

  第二十條 本辦法由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋、修訂。

  第二十一條 本辦法由董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

  附件：董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層授權(quán)書(shū)（2023 年）

               ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司

                    二〇二三年三月

附件

     ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司董事會(huì)

         對(duì)經(jīng)理層授權(quán)書(shū)

             （2023年）

授權(quán)人： ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司董事會(huì)

被授權(quán)人：?？啬虾０l(fā)展股份有限公司經(jīng)理層

  根據(jù)《海控南海發(fā)展股份有限公司章程》

                   、《海控南海發(fā)

展股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》、

               《海控南海發(fā)展股份有限

公司總經(jīng)理工作細(xì)則》

         、《海控南海發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

對(duì)經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，2023 年董事會(huì)對(duì)公司

經(jīng)理層授權(quán)，經(jīng)理層有權(quán)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審批：

  （一）固定資產(chǎn)投資：

  公司固定資產(chǎn)投資事項(xiàng)按照年度制定投資計(jì)劃報(bào)董事

會(huì)履行相關(guān)審批程序，經(jīng)理層具體授權(quán)應(yīng)遵照公司《固定資

產(chǎn)投資管理辦法》執(zhí)行。

  （二）關(guān)聯(lián)交易：

  （三）董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層行使的其他審批權(quán)限：

個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入 50%的大額日常經(jīng)營(yíng)性合同；

本數(shù)）的股權(quán)投資項(xiàng)目；

  三、 本授權(quán)書(shū)未盡事宜，按照《?？啬虾０l(fā)展股份有限

公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》執(zhí)行。

  四、本授權(quán)書(shū)由海控南海發(fā)展股份有限公司董事會(huì)負(fù)責(zé)

解釋。

  五、授權(quán)有效期授權(quán)為三年。授權(quán)期滿(mǎn)后，董事會(huì)未重

新授權(quán)的，原授權(quán)繼續(xù)有效，至董事會(huì)做出新的授權(quán)為止。

             海控南海發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                  二〇二三年三月三日

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標(biāo)簽： 管理辦法