招商積余: 2023年第一次臨時股東大會的法律意見書-獨家焦點

     廣東信達律師事務(wù)所                                                          股東大會法律意見書

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                                 廣東信達律師事務(wù)所

                  關(guān)于招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

                                       法律意見書

                                                               信達會字[2023]第 037 號

     致：招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

         廣東信達律師事務(wù)所（下稱“信達”）接受招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有

     限公司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2023 年第一次臨時股

     東大會（下稱“本次股東大會”），并進行了必要的驗證工作?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民

     共和國公司法》

           （下稱“《公司法》”）、

                      《上市公司股東大會規(guī)則》

                                 （下稱“《股東大

     會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及貴公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按

     照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對本次股東大會的召集

     和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等重要事項進

     行見證，并出具本法律意見書。

         一、關(guān)于本次股東大會的召集與召開

         貴公司董事會于 2023 年 2 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊

     登了《招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東

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大會的通知》，該通知列明了本次股東大會的召集人、會議召開的時間、會議的

召開方式、會議的股權(quán)登記日、現(xiàn)場會議召開地點、出席對象、會議審議事項、

會議登記等事項，說明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會并行使表

決權(quán)。

圳市南山區(qū)蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈 15A1 會議室召開。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東通過

深圳證 券交 易所 交易系 統(tǒng)進 行網(wǎng) 絡(luò)投 票的具 體時 間為 ：2023 年 3 月 9 日

的具體時間為：2023 年 3 月 9 日 9:15-15：00 期間的任何時間。

   經(jīng)信達律師審驗，本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《股東大會

規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、關(guān)于本次股東大會召集人和出席會議人員資格

   經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會由貴公司第十屆董事會第五次會議決定召開

并發(fā)布公告，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

   現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共 4 名，代表貴公司股份

及股東委托的代理人共 1 名，代表貴公司股份 1,000 股，占貴公司股份總數(shù)的

計持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   經(jīng)信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決

權(quán)的資格合法有效。

   根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過深圳證券交易所

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交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共 42 名，代表貴公司有表決權(quán)

股份 79,580,705 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 7.5052%，其中參與網(wǎng)絡(luò)投票

表 決 的 中 小股 東 及 股東 委 托的 代 理 人共 42 名 ，代 表 貴 公司 有 表決 權(quán) 股 份

   以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，其身份已經(jīng)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認證。

   綜上，參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東委托的代理

人共 46 名，代表貴公司股份 742,059,958 股，占貴公司股份總數(shù)的 69.9828%。

其 中 參 與 表決 的 中 小股 東 及股 東 委 托的 代 理 人共 43 名 ，代 表 貴公 司 股 份

   除上述公司股東外，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，其他高級管

理人員列席了會議，信達律師參加并見證本次股東大會。

   信達律師認為，上述人員有資格出席本次股東大會，本次股東大會召集人的

資格合法有效。

   三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

   經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會會議通知中列明需要審議的議案共 3 項。本

次股東大會以記名投票表決方式對前述議案進行了投票表決，并按《公司章程》

和《股東大會規(guī)則》等規(guī)定的程序進行計票、監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公司

向貴公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡(luò)投票的表決結(jié)果，當場公布表決結(jié)果，本次股東大會審議的議案獲有效表決通

過，具體表決結(jié)果如下：

                      同意               反對              棄權(quán)

     可參加表決

     的股份（股）

                 股數(shù)        比例     股數(shù)        比例    股數(shù)    比例

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與會

全體   742,059,958   742,045,258   99.9980％    14,700    0.0020%     0    0.0000％

股東

   其中，中小股東的表決結(jié)果：同意 79,567,005 股，占出席會議的中小股東所

持 股 份的 99.9815 ％； 反對 14,700 股， 占 出席 會議 的 中小 股東 所 持股 份 的

                            同意                        反對               棄權(quán)

     可參加表決

     的股份（股）

                      股數(shù)           比例         股數(shù)        比例        股數(shù)     比例

與會

全體   199,587,494   199,587,494   100.0000％      0      0.0000％     0    0.0000％

股東

   其中，中小股東的表決結(jié)果：同意 79,581,705 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；

棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司、深圳

招商房地產(chǎn)有限公司已回避表決。

                            同意                        反對               棄權(quán)

     可參加表決

     的股份（股）

                      股數(shù)           比例         股數(shù)        比例        股數(shù)     比例

與會

全體   742,059,958   742,059,958   100.0000％      0      0.0000％     0    0.0000％

股東

   其中，中小股東的表決結(jié)果：同意 79,581,705 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；

棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

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  信達律師認為，本次股東大會表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  四、結(jié)論意見

  綜上所述，信達律師認為，貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公

司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召

集人和出席會議人員的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有

效。

  信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

  （以下無正文）

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《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一

次臨時股東大會的法律意見書》（信達會字[2023]第 037 號）

（本頁無正文）

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負責(zé)人：林曉春               簽字律師：饒春博

                             梁曉華

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