東華測試: 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告

證券代碼：300354      證券簡稱：東華測試   公告編號：2023-016

【資料圖】

              江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司

     關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序

              向特定對象發(fā)行股票的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023

年3月8日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注

冊管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《深圳證

券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會提請

股東大會授權(quán)董事會辦理2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過

人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2022年度股東大

會通過之日起至2023年度股東大會召開之日止（以下簡稱“小額快速融資”或“本

次發(fā)行股票”）。本次授權(quán)事宜尚需提請公司2022年度股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)

情況公告如下：

一、具體內(nèi)容

  （一）發(fā)行證券的種類和數(shù)量

  本次發(fā)行的種類和數(shù)量為向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且

不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的中國境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），

發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的

  （二）發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排

  本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對象為符合證

券監(jiān)管規(guī)定的法人、自然人或者其他合格投資者等不超過35名特定對象。

  （三）定價方式或者價格區(qū)間及限售期

（計算公式為：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易

日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）

象屬于《注冊管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，其認購的股票自發(fā)行結(jié)

束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股份

因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上

述股份鎖定安排。

  本次授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項不會導(dǎo)致公司控制權(quán)

發(fā)生變化。

  （四）募集資金用途

  本次發(fā)行募集資金用途應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司

生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性。

  （五）發(fā)行前的滾存利潤安排

  本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后

的股份比例共享。

  （六）上市地點

  本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

  （七）決議的有效期

  公司2022年度股東大會通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。

二、對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

  （一）確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的條件

  授權(quán)董事會根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等法律、行政法規(guī)、

規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的約定，對公司實際情況進行自

查，判斷公司是否符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的條件。

  （二）其他授權(quán)事項

  授權(quán)董事會在符合本議案以及《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等法

律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行有關(guān)的全

部事宜，包括但不限于：

及其他法律文件；

的范圍內(nèi)，按照有權(quán)部門的要求，并結(jié)合公司的實際情況，制定、調(diào)整和實施本

次發(fā)行方案，包括但不限于確定募集資金金額、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象

及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜，決定本次發(fā)行的時機等；

修改、報送本次發(fā)行方案及本次發(fā)行上市申報材料，辦理相關(guān)手續(xù)并執(zhí)行與發(fā)行

上市有關(guān)的股份限售等其他程序，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行有關(guān)的信息披

露事宜；

同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽

訂的認購協(xié)議、公告及其他披露文件等）；

市場的實際情況，在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項目具體安排進行調(diào)整；

簽署相應(yīng)服務(wù)協(xié)議，以及處理與此有關(guān)的其他事宜；

向市場監(jiān)督管理機關(guān)及其他相關(guān)部門辦理新增股份的變更登記、新增股份登記托

管等相關(guān)事宜；

情形下，根據(jù)屆時相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進一步分析、研究、論證本

次發(fā)行對公司即期財務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報等影響，制訂、修改相關(guān)的填補

措施及政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

給公司帶來不利后果的情形，或者相關(guān)政策發(fā)生變化時，可酌情決定本次發(fā)行方

案延期實施，或者按照新的發(fā)行政策繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

權(quán)董事會據(jù)此對本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；

三、獨立董事意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司董事會《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易

程序向特定對象發(fā)行股票的議案》內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，該事項有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損

害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此一致同意將該議案董事會

和股東大會審議。

四、風(fēng)險提示

  通過簡易程序向特定對象發(fā)行股票的事宜，須經(jīng)公司2022年度股東大會審議

通過后，由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)在規(guī)定時限內(nèi)向深圳證券交易所提交申請

方案，報請深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后方可實施。公司將及時履

行相關(guān)信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

  特此公告。

                       江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司

                             董事會

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