德邦股份: 德邦物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見-天天報(bào)道

        德邦物流股份有限公司獨(dú)立董事

        關(guān)于第五屆董事會第十六次會議

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片)

  德邦物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次會議于

                               （以下簡稱“《公司法》”）

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

              《德邦物流股份有限公司章程》

                           （以下簡稱“《公

司章程》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著謹(jǐn)慎

性原則，我們認(rèn)真審閱了本次會議的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場，現(xiàn)就會議

審議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

  公司基于日常經(jīng)營活動(dòng)需要對 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)，符合公司

業(yè)務(wù)發(fā)展需要，遵循公平合理的原則，交易價(jià)格以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，不會對公司

的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，

我們同意此次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)并提交至公司股東大會審議。

  二、關(guān)于注銷部分回購股份并減少注冊資本的獨(dú)立意見

  公司本次注銷部分回購專用證券賬戶股份并減少注冊資本符合《公司法》

                                 《證

券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——回購股份》等法律法

規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)；本次事項(xiàng)不會對公司的未來發(fā)展

和持續(xù)經(jīng)營等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利

益的情形。因此，我們同意本次注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案，并同

意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  三、關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  公司本次非獨(dú)立董事候選人的提名符合《公司法》

                       《公司章程》

                            《上市公司治

理準(zhǔn)則》及《德邦物流股份有限公司董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，提名

程序合法有效。公司非獨(dú)立董事候選人均不存在《公司法》《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》中不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁

入者且禁入尚未解除的情形。我們同意公司董事會對非獨(dú)立董事候選人陳巖磊先

生的提名，并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  （以下無正文）

                      獨(dú)立董事：潘嵩、陳潔、李學(xué)軍

                           二〇二三年三月十五日

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次

會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽署頁）

獨(dú)立董事簽字：

潘 嵩

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次

會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽署頁）

獨(dú)立董事簽字：

陳 潔

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次

會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽署頁）

獨(dú)立董事簽字：

李學(xué)軍

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