興民智通: 關(guān)于第五屆董事會第四十八次會議決議的公告

證券代碼：002355       證券簡稱：興民智通           公告編號：2023-024

              興民智通（集團）股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十八次會

議（以下簡稱“會議”）的會議通知于 2023 年 3 月 14 日以郵件、電話等方式發(fā)出，會

議于 2023 年 3 月 15 日上午 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議

應(yīng)到董事 7 人，現(xiàn)場出席董事 2 人，參加通訊表決 5 人，本次會議召開符合《中華人民

共和國公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議由董事長匡文明先生召集并

主持。

  本次會議以記名投票表決和通訊表決相結(jié)合的方式形成了以下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

  同意公司為全資子公司興民力馳有限責(zé)任公司向山東龍口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限

公司申請的 2500 萬元流動資金貸款提供保證擔(dān)保，并以部分不動產(chǎn)為其提供抵押擔(dān)保。

  具體內(nèi)容請見公司于 2023 年 3 月 16 日刊載于《中國證券報》

                                    《上海證券報》

                                          《證券

時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子

公司提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               興民智通（集團）股份有限公司

                                      董事會

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