能輝科技: 獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見 天天報道

       上海能輝科技股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的

【資料圖】

               事前認(rèn)可意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海能輝科技股份

有限公司獨立董事工作制度》、《上海能輝科技股份有限公司章程》的規(guī)定，我

們作為上海能輝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱

相關(guān)材料后，基于獨立的立場，對公司第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項發(fā)表事

前認(rèn)可意見如下：

  一、關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認(rèn)可意見

  在召開本次董事會前，我們認(rèn)真閱讀了本次關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)文件：公司 2023

年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營活動，有利于進一步增強公司光伏業(yè)

務(wù)，交易定價原則公允、合理，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東的

利益的情形。因此，我們一致同意將該議案提交公司第三屆董事會第七次會議審

議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

  二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

  經(jīng)認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備多年為上

市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗及足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，

在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，能夠恪盡職守，堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉

盡責(zé)地履行審計職責(zé)。因此，我們一致同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

提交公司董事會審議。

                      獨董董事：王芳、劉敦楠、張美霞

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