全球觀焦點(diǎn)：江蘇博云: 董事會(huì)決議公告

證券代碼:301003       證券簡(jiǎn)稱:江蘇博云          公告編號(hào):2023-009

              江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  江蘇博云塑業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議

通知于 2023 年 3 月 7 日以通訊、電子郵件發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 17 日在公

司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由呂鋒董事長(zhǎng)召集并主

持，應(yīng)出席會(huì)議董事 7 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 7 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列

席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議逐條審議并通過以下決議：

  公司董事會(huì)認(rèn)真聽取了總經(jīng)理呂鋒先生所作的《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)

告》，認(rèn)為 2022 年度公司經(jīng)營管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)與董事會(huì)的各項(xiàng)決議

內(nèi)容，工作報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司 2022 年度日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司董事會(huì)已就 2022 年度工作進(jìn)行了分析總結(jié)。在本次會(huì)議上，公司獨(dú)立

董事黃雄先生、于北方女士及王俊女士分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2022 年

度述職報(bào)告》，將在公司 2022 年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   董事會(huì)審議通過了《關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》，董事會(huì)認(rèn)為該決

算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   公司董事會(huì)對(duì)《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》進(jìn)行了審議，同意公

司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司的總股本 99,053,333 股為基數(shù)，公司擬向全

體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 3.00 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具備上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)資格

的專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)。在 2022 年度擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并進(jìn)行各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)

表審計(jì)過程中盡職、盡責(zé)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，出具的各項(xiàng)

報(bào)告能夠真實(shí)、準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。董事會(huì)同意續(xù)聘其為公司

據(jù) 2023 年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等因素與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

解釋第 15 號(hào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 16 號(hào)》[財(cái)會(huì) 2021]35 號(hào)、財(cái)會(huì)[2022]31

號(hào)）進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映

公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會(huì)對(duì)本公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流

量產(chǎn)生重大影響。公司自 2022 年 1 月 1 日起執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，前述規(guī)定未對(duì)公司

財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生重大影響。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

及 2023 年度薪酬方案的議案》

  公司結(jié)合 2022 年度實(shí)際經(jīng)營情況、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)以及 2022 年度董事、監(jiān)事、

高管人員的履職情況，制定了《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬

的確認(rèn)及 2023 年度薪酬方案》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，結(jié)合

本公司的內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)行

有效的內(nèi)部控制制度，對(duì)規(guī)范公司管理運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用，在完整

性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  公司募集資金的使用與管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，及

時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi)募集資金

的實(shí)際使用合法、合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為；不存在損害股東利益

的情況。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，會(huì)計(jì)師

事務(wù)所出具了相關(guān)鑒證報(bào)告。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

     根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和流動(dòng)資金的需要，2023 年度公司擬向相關(guān)銀行金融機(jī)

構(gòu)申請(qǐng)總額度不超過人民幣 33,000 萬元的綜合授信額度（外幣折算為人民幣計(jì)

算），同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況在總額度不超過 33,000 萬

元范圍內(nèi)可調(diào)整授信銀行、授信額度和簽署所需的相關(guān)文件。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

     具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

     該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

     募投項(xiàng)目實(shí)施過程中，隨著公司近兩年持續(xù)不斷地進(jìn)行研發(fā)投入、生產(chǎn)工藝

改進(jìn)和設(shè)備技術(shù)改造，公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)募投項(xiàng)目“改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料制品

成型新建項(xiàng)目”及“研發(fā)測(cè)試中心及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)方案具體實(shí)施過程中

的設(shè)備選型與安裝調(diào)試等工作不斷優(yōu)化，以提高募投項(xiàng)目整體質(zhì)量和募集資金使

用效率。同時(shí)，因受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的持續(xù)影響，公司在實(shí)施項(xiàng)目的過程中相對(duì)

謹(jǐn)慎，減緩了募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

     因此，公司結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)過審慎研究擬將募投項(xiàng)目“改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑

料制品成型新建項(xiàng)目”中的 4 條生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期從 2023 年 6 月

延期至 2023 年 12 月，將“研發(fā)測(cè)試中心及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”延期至 2024 年 12

月。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。

     具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

公司已編制完成 2022 年年度報(bào)告及摘要。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  董事會(huì)決定于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14:00 召開 2022 年年度股

東大會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                             江蘇博云塑業(yè)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：