*ST雪萊: 第六屆董事會第十五次會議決議公告 全球聚焦

證券代碼：002076    證券簡稱：*ST 雪萊         公告編號：2023-032

(資料圖片)

          廣東雪萊特光電科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十

五次會議于 2023 年 3 月 20 日以現(xiàn)場結合通訊表決方式在公司會議室召開，本次

會議的通知于 2023 年 3 月 17 日以郵件形式發(fā)出。本次會議由董事長戴俊威先生

主持，應當參加會議的董事 9 人，實際參加會議的董事 9 人。本次會議的召集、

召開和表決程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席本次會議。

  二、董事會會議審議情況

  以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權，關聯(lián)董事張?zhí)胰A回避表決，審議通過了

《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》

  根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2023 年股票期權激勵計劃（草

案）》的相關規(guī)定和公司 2023 年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為公司

日為首次授予日，向 77 名激勵對象首次授予 7,800.00 萬份股票期權。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于向激勵

對象首次授予股票期權的公告》。

  獨立董事對該事項發(fā)表同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項

的獨立意見》。

  三、備查文件

  《第六屆董事會第十五次會議決議》

  特此公告。

                     廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會

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