證券代碼:300239 證券簡稱:東寶生物 公告編號:2023-026
【資料圖】
包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司
關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 3 月 20 日召開
的第八屆董事會第十一次會議和第八屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《2022
年度利潤分配預(yù)案》,公司獨立董事對本次利潤分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨立意見。
本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議批準?,F(xiàn)將有關(guān)情況公
告如下:
一、2022 年度利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,2022 年度實現(xiàn)的歸屬于上市
公司股東的凈利潤 109,437,321.14 元,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司報表累
計 可 供 分 配 利 潤 為 254,148,933.52 元 , 合 并 報 表 累 計 可 供 分 配 的 利 潤 為
慮公司目前處于快速發(fā)展階段,資本性支出較大的實際情況,為保障公司正常生
產(chǎn)經(jīng)營管理工作的資金需求和未來發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施,公司 2022 年度利潤分
配預(yù)案為:擬以公司股本總數(shù) 593,602,983 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)
金紅利 0.26 元人民幣(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 15,433,677.55 元。不送紅股,
不以資本公積轉(zhuǎn)增股本;本次利潤分配后,公司剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度
分配。若在分配方案實施前公司總股本發(fā)生變化的,公司將按照現(xiàn)金分紅總額不
變的原則對分配比例進行調(diào)整。本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會計
準則》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》中關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定,履行了必要的審批程序,具備合法
性、合規(guī)性、合理性。
二、董事會意見
本次利潤分配預(yù)案符合公司實際情況,兼顧了公司與股東利益,保障了公司
正常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的資金需求和未來發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施,符合相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。董
事會認為,本次利潤分配方案合法、合規(guī),全體董事一致同意本議案內(nèi)容。
三、監(jiān)事會意見
公司《2022 年度利潤分配預(yù)案》符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司
章程》的規(guī)定以及公司實際情況,其制定程序合法合規(guī),不存在損害公司及股東
利益的情形,有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。監(jiān)事會同意本議案內(nèi)容。
四、獨立董事意見
經(jīng)認真審議,我們一致認為:公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《上市公司
監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求
和公司目前的實際經(jīng)營情況,既兼顧了股東的即期利益和長遠利益,又有利于公
司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。董事會對該議案的審議程序合法、合規(guī),不存在損害
公司及股東特別是中小股東利益的情形,我們同意公司董事會關(guān)于 2022 年度利
潤分配預(yù)案,并同意將本預(yù)案提交公司股東大會審議。
五、相關(guān)風險提示
本次利潤分配預(yù)案尚需提請公司 2022 年度股東大會審議,經(jīng)審議通過后方
可實施,敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
的獨立意見。
特此公告。
包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司
董事會
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標簽:
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