常熟銀行: 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

          江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

(資料圖)

           獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《公司法》、中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行公司治理指引》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公

司獨(dú)立董事規(guī)則》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，我

們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)

立意見如下：

  一、關(guān)于2022年度利潤分配方案的獨(dú)立意見

  公司2022年度利潤分配方案符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分

紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法

律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于保障內(nèi)源性資本的持續(xù)補(bǔ)充，支持公

司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，同時(shí)兼顧了投資者的合理投資回報(bào)

要求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形。

  同意公司擬定的利潤分配方案，并同意提交股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于部分關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的獨(dú)立意見

  公司預(yù)計(jì)的部分關(guān)聯(lián)方2023年度關(guān)聯(lián)交易屬于銀行正常經(jīng)營范圍內(nèi)發(fā)生的常規(guī)

業(yè)務(wù)。關(guān)聯(lián)交易按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，沒有損

害公司和股東的利益，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不影響公司獨(dú)立性，

不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況構(gòu)成不利影響。

  該議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致通過，關(guān)聯(lián)董事

回避表決，并將提交股東大會(huì)審議，決策程序合法合規(guī)。

  三、關(guān)于董事、高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見

  董事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬方案是董事會(huì)根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合公司

實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平制定的，符合《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》等規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小投資者利益的情況。

  四、關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

  公司開展的對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)以保函為主，保函是經(jīng)中國人民銀行和中國銀保監(jiān)會(huì)

批準(zhǔn)的正常經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)性銀行業(yè)務(wù)之一。截至報(bào)告期末，公司開出保函的擔(dān)

保余額為人民幣20,081.06萬元。

  公司重視擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特征，完善相關(guān)管理制度，

嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)操作流程和審批程序，對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。報(bào)告期內(nèi)，

公司無常規(guī)性銀行業(yè)務(wù)之外的對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)，沒有重大違規(guī)擔(dān)保情況。

  五、關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

  公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制體系較為健全。經(jīng)審閱，我們

認(rèn)為《江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客

觀、真實(shí)地反映了內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。同意公司擬定的內(nèi)部控制

評(píng)價(jià)報(bào)告。

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