當前信息：美年健康: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002044           證券簡稱：美年健康        公告編號：2023-026

(資料圖)

              美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

前次股東大會決議的情況。

事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）

的表決單獨計票。

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 3 月 24 日下午 14:50，會期半天

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 3 月 24 日 9:15-15:00。其中，通過深圳證券交易所（以

下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 3 月 24 日 9:15-9:25，

月 24 日 9:15-15:00 的任意時間。

會議室

   本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大

會規(guī)則》

   （以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）

                  《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   出席本次股東大會的股東及委托代理人合計 45 人，代表股份 822,898,613 股，

占上市公司總股份的 21.0231%。其中出席本次股東大會的中小投資者（指除上市

公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的

股東以外的股東）合計 39 名，代表股份 98,649,114 股，占上市公司總股份的

   出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共 6 人，代表股份

   公司部分董事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。公司部分

獨立董事、部分監(jiān)事通過通訊方式參加了本次股東大會。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進行認證，根據(jù)深圳

證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 39 人，代表股份 294,453,963 股，占公司總股份

的 7.5226%。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下

議案：

   表決結(jié)果：同意 739,627,042 股，占出席會議所有股東所持股份的 89.8807%；

反對 83,265,571 股，占出席會議所有股東所持股份的 10.1186%；棄權(quán) 6,000 股（其

中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0007%。

   其中，中小投資者表決情況為：同意 15,377,543 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 15.5881%；反對 83,265,571 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0061%。

  本議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，根

據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。

  表決結(jié)果：同意 819,991,409 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6467%；

反對 2,901,204 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3526%；棄權(quán) 6,000 股（其中，

因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0007%。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 95,741,910 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 97.0530%；反對 2,901,204 股，占出席會議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0061%。

  本議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意，根

據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。

  三、律師出具的法律意見

律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場

會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法

有效。

  四、本次會議備查文件

  特此公告。

    美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

          董   事   會

     二〇二三年三月二十四日

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