榮盛石化: 第六屆董事會第六次會議決議公告 全球看點(diǎn)

證券代碼：002493          證券簡稱：榮盛石化             公告編號：2023-009

                榮盛石化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮盛石化”）第六屆董事會

第六次會議通知于 2023 年 3 月 23 日以書面形式送達(dá)公司全體董事，董事會會議

于 2023 年 3 月 27 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)出席的董事 9 人，實(shí)際出

席會議的董事 9 人。本次董事會會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票方式表決，會議審議通過了以

下議案：

攬子協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   根據(jù)公司控股股東浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“榮盛控股”）與

Saudi Arabian Oil Company（以下簡稱“沙特阿美”）全資子公司 Aramco Overseas

Company B.V.（以下簡稱“AOC”）簽訂的《股份買賣協(xié)議》，榮盛控股擬協(xié)議轉(zhuǎn)

讓其持有公司股份給 AOC，轉(zhuǎn)讓股份占公司總股本的 10%加一股股份，AOC 在

未來十二個月內(nèi)根據(jù)《股份買賣協(xié)議》安排將持有公司 5%以上的股份。根據(jù)《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》之 6.3.3 款規(guī)則，沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方構(gòu)成公司關(guān)

聯(lián)方。公司與沙特阿美于 2023 年 3 月 27 日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，確定建立

了戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司及子公司與沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方同時簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)

議》項(xiàng)下一系列商業(yè)合作協(xié)議，包括《原油采購協(xié)議》

                       《救濟(jì)契據(jù)》

                            《母公司擔(dān)?！?/p>

《ATS 框架協(xié)議》《原料供應(yīng)框架合同》《化學(xué)品框架協(xié)議》《精煉和化工產(chǎn)品框

架協(xié)議》《原油儲存框架協(xié)議》《技術(shù)分享框架協(xié)議》等（以下合并簡稱“《戰(zhàn)略

合作協(xié)議》及其項(xiàng)下一攬子協(xié)議”）。因此，公司及公司控股子公司與沙特阿美及

其關(guān)聯(lián)方簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》及其項(xiàng)下一攬子協(xié)議構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

  該議案的具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 28 日刊登于《證券時報(bào)》、

                                     《上海證券報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于引入戰(zhàn)略投資者暨簽訂戰(zhàn)

略合作協(xié)議的公告》

        （公告編號：2023-011）和《關(guān)于與戰(zhàn)略合作方簽訂戰(zhàn)略合作

協(xié)議項(xiàng)下原油采購等一攬子協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-012）。

  由于本議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，關(guān)聯(lián)董事李

水榮、李永慶（擔(dān)任榮盛控股董事）、俞鳳娣（擔(dān)任榮盛控股副總裁）、李彩娥（李

水榮的妹妹）以及項(xiàng)炯炯（李水榮的女婿）回避表決。

  重點(diǎn)提示：本議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案的具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 28 日刊登于《證券時報(bào)》、

                                     《上海證券報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東

大會的通知》（公告編號：2023-013）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

榮盛石化股份有限公司董事會

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