天天訊息：天士力: 天士力獨(dú)立董事關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)以及對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見

         天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)以及對(duì)外擔(dān)保情況的

(資料圖片僅供參考)

               專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的

通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，我們作為天士力醫(yī)

藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對(duì)全體股東認(rèn)真

負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)公司 2022 年度與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)以及對(duì)外擔(dān)保情況

進(jìn)行了必要的核查，相關(guān)說(shuō)明及獨(dú)立意見如下：

  一、專項(xiàng)說(shuō)明

金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2022 年 12 月 31 日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占

用資金情況。

規(guī)定，履行了必要的審議和決策程序，不存在違規(guī)擔(dān)保、逾期擔(dān)保的情形。截

至 2022 年 12 月 31 日，

                  公司對(duì)控股子公司已提供的擔(dān)保余額為人民幣 3.20 億元；

占公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 2.57%。

  除上述擔(dān)保以外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的子

公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、其他非法人單位、個(gè)人提供擔(dān)保的情況。

  二、獨(dú)立董事意見

  我們認(rèn)為：2022 年度，公司按照《公司章程》和相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范對(duì)外

擔(dān)保和關(guān)聯(lián)方資金占用行為。公司遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)外擔(dān)保

和關(guān)聯(lián)交易審批程序，認(rèn)真履行相關(guān)信息披露義務(wù)。2022 年度公司未發(fā)生控股

股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，公司對(duì)外擔(dān)保行為屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

的需要，更好地促進(jìn)擔(dān)保標(biāo)的業(yè)務(wù)延續(xù)性和融資安排的平穩(wěn)過(guò)渡，以及控股子

公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利益情

況。

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司與關(guān)

聯(lián)方資金往來(lái)以及對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見》之簽署頁(yè)）

  獨(dú)立董事： 張斌   王愛(ài)儉   Xin Liu

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