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貝斯特: 第三屆董事會第二十三次會議決議公告_全球最新

時間：2023-03-28 21:59:36    來源：證券之星    

股票代碼：300580         股票簡稱：貝斯特          公 告 編 號 ： 2023-004

債券代碼：123075         債券簡稱：貝斯轉(zhuǎn)債


【資料圖】

              無錫貝斯特精機股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   無錫貝斯特精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三

次會議于 2023 年 3 月 24 日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于 2023 年 3 月 28 日

以通訊方式召開。會議應出席董事 5 名，實際出席董事 5 名。本次會議符合《公

司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

   一、關于董事會換屆選舉的議案

   表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   同意提名曹余華先生、郭俊新先生、曹逸女士為公司第四屆董事會非獨立

董事候選人；提名紀志成先生、汪群峰先生為第四屆董事會獨立董事候選人。董

事候選人簡歷詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《無

錫貝斯特精機股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》

                        （公告編號：2023-005）。

   本議案尚需提交股東大會審議批準，其中獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交

易所備案無異議后方可提交股東大會審批。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《無錫貝斯特精機股份有限公司獨立

董事對公司第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

   二、關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案

   表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   經(jīng)審議，同意公司于 2023 年 4 月 14 日下午 1:00 在江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡

埭工業(yè)園陸藕東路 186 號公司陸藕東路廠區(qū) 408 會議室召開公司 2023 年第一次

臨時股東大會，會議將審議以下議案：

   （1）《關于董事會換屆選舉的議案》；

   （2）《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

   有關召開關于本次股東大會的通知，具體詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《無錫貝斯特精機股份有限公司關于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-008）。

  特此公告。

                               無錫貝斯特精機股份有限公司

                                              董事會

                                  二零二三年三月二十九日

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