天天微動(dòng)態(tài)丨道恩股份: 年度股東大會(huì)通知

證券代碼：002838          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道恩股份         公告編號(hào)：2023-033

債券代碼：128117          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：道恩轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

            山東道恩高分子材料股份有限公司

            關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 3 月

東大會(huì)的議案》。會(huì)議決定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）召開(kāi)公司開(kāi) 2022 年

度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將

有關(guān)情況公告如下：

   一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

過(guò)，決定召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 8 日上午

   通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 8 日 9:15—

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023 年 4 月 28 日（星期五），于股權(quán)登記

日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司

全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表

決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書(shū)樣式詳見(jiàn)附件 2）。

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

高分子材料股份有限公司會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

議案

                  議案名稱(chēng)

編碼                                     該列打勾的欄

                                       目可以投票

                      非累積投票議案

        《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限的議

        案》

        《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限的議

        案》

   公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

   本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露

（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股

東）。

   上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次

會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上

海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、會(huì)議登記辦法

子材料股份有限公司證券部

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人

應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)

委托書(shū)（附件 2）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手

續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件 2）、委托人股東

賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，傳真請(qǐng)?jiān)?/p>

路北首道恩經(jīng)濟(jì)園工業(yè)園區(qū)      山東道恩高分子材料股份有限公司證券部。郵

編：265700（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)

間為準(zhǔn)，不接受電話(huà)登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加

投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)具體操作流程見(jiàn)附件 1。

  五、其他注意事項(xiàng)

  聯(lián)系人：左義娜    陳浩

 聯(lián)系電話(huà)：0535-8866557

 聯(lián)系傳真：0535-8831026

 通訊地址：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟(jì)園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子

材料股份有限公司證券部。

 郵政編碼：265700

小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  六、備查文件

 特此公告。

                     山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有

選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選

舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

   股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同

意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

             山東道恩高分子材料股份有限公司

    本人（本公司）作為山東道恩高分子材料股份有限公司股東，茲委托

先生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于 2023 年 5 月 8 日在山東龍口召開(kāi)的山東

道恩高分子材料股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，代表本人/本公司簽署此次會(huì)

議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本公

司）承擔(dān)。委托人對(duì)下述議案表決如下：

                                   備注         表決結(jié)果

議案編

                 議案名稱(chēng)             該列打勾

 碼

                                  的欄目可   同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                  以投票

                    非累積投票議案

        《關(guān)于 2022 年年度報(bào)告全文及<摘要>的議

        案》

        《關(guān)于 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的

        議案》

        《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

        額度和期限的議案》

        《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

        額度和期限的議案》

決：

          □可以       □不可以

公章。

  委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

  委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

  委托人股東帳號(hào):

  委托人持股數(shù)：

  受托人簽名：

  受托人身份證號(hào)碼：

  委托日期：         年     月        日

  委托期限：至 2022 年度股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

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標(biāo)簽：