證券代碼:002518 證券簡(jiǎn)稱:科士達(dá) 公告編號(hào):2023-003
【資料圖】
深圳科士達(dá)科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳科士達(dá)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事
會(huì)第四次會(huì)議通知于2023年3月30日以微信、電子郵件等方式發(fā)出,
會(huì)議于2023年4月4日9:30在深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路軟件
園 1 棟 4 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi),本次會(huì)議應(yīng)出席董事
事長(zhǎng)劉程宇先生召集并主持。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公
司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件的要求,會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
摘要的議案》
公司各板塊業(yè)務(wù)正處于快速成長(zhǎng)期,為吸引和保留專業(yè)管理人才
及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干,充分調(diào)動(dòng)其積極性與創(chuàng)造性,建立員工與
公司共同發(fā)展的激勵(lì)機(jī)制,將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益進(jìn)
行有效統(tǒng)一,確保公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),公司擬實(shí)施
《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要由公司董事會(huì)
薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬訂,提交公司董事會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,審議通過(guò)本議案。
董事李春英先生、陳佳先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)
象,系關(guān)聯(lián)董事,已回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,待股東大會(huì)以特別決議方式
審議通過(guò)后實(shí)施。股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。
獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及《獨(dú)立董事關(guān)于
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月5
日指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),公司《2023
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)摘要》內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月5日《證券
時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信
息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
法>的議案》
為保證公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行,確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)
和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制
定公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,審議通過(guò)本議案。
董事李春英先生、陳佳先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)
象,系關(guān)聯(lián)董事,已回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,待股東大會(huì)以特別決議方式
審議通過(guò)后實(shí)施。股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。
公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》內(nèi)容詳見(jiàn)
關(guān)事宜的議案》
為了具體實(shí)施公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的事項(xiàng),包括
但不限于以下事宜:
(1)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
的以下事項(xiàng):
①授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日;
②授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股
票拆細(xì)、縮股或配股等事宜時(shí),按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法
對(duì)限制性股票數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整;
③授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股
票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜;
④授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格和解除限售條件進(jìn)行
審查確認(rèn),并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予公司董事會(huì)薪酬與考核委員
會(huì)行使;
⑤授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售;
⑥授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜,包括但
不限于向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有
關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等;
⑦授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
⑧授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止,包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售
資格,對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷,辦理已身故
(死亡)的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜,
終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行
使的權(quán)利除外;
⑨授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整,在與本次
激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)
施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東
大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)
的批準(zhǔn);
⑩授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜,但
有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
(2)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有
關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù);簽署、執(zhí)
行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件;以及做
出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為,但有
關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
(3)提請(qǐng)股東大會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施,授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)
務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu);
(4)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意,向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次股權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。
上述授權(quán)事項(xiàng),除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文
件、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的
事項(xiàng)外,其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行
使。
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,審議通過(guò)本議案。
董事李春英先生、陳佳先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)
象,系關(guān)聯(lián)董事,已回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,待股東大會(huì)以特別決議方式
審議通過(guò)后實(shí)施。股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。
公司于2022年12月7日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議及2022年
先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
鑒于此,公司補(bǔ)充選舉彭建春先生擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)委員
(主任委員)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù),任期至本屆董事會(huì)期滿之日止。
至此,公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員組成情況如下:
(1)獨(dú)立董事楊梅、獨(dú)立董事徐政、董事劉玲為審計(jì)委員會(huì)委
員,其中獨(dú)立董事楊梅為主任委員;
(2)獨(dú)立董事彭建春、獨(dú)立董事徐政、董事長(zhǎng)劉程宇為提名委
員會(huì)委員,其中獨(dú)立董事彭建春為主任委員;
(3)董事長(zhǎng)劉程宇、獨(dú)立董事彭建春、董事陳佳為戰(zhàn)略委員會(huì)
委員,其中董事長(zhǎng)劉程宇為主任委員;
(4)獨(dú)立董事徐政、獨(dú)立董事楊梅、董事李春英為薪酬與考核
委員會(huì)委員,其中獨(dú)立董事徐政為主任委員。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,審議通過(guò)本議案。
三、備查文件
公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;
獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
深圳科士達(dá)科技股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年四月四日
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標(biāo)簽:
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原標(biāo)題:“南張北齊——張大千齊白石書畫藝術(shù)特展”在京舉辦近日,由榮寶齋和龍美術(shù)館聯(lián)合舉辦的“南張北齊——張大千齊白石書畫藝術(shù)特展”移
2023-04-03 14:32
原標(biāo)題:故宮走出宮門去考古中青報(bào)·中青網(wǎng)記者蔣肖斌故宮博物院在2020年舉辦“絕域蒼茫萬(wàn)里行——絲綢之路(烏茲別克斯坦段)考古成果展”,
2023-04-03 14:48
原標(biāo)題:《泰坦尼克號(hào)》三度上映天津日?qǐng)?bào)訊(記者張鋼)20世紀(jì)影業(yè)日前宣布,經(jīng)典電影《泰坦尼克號(hào)》今日在全國(guó)第三次上映,紀(jì)念該片上映25周
2023-04-03 13:44
原標(biāo)題:京劇《伍子胥》亮相中華戲曲精品邀請(qǐng)展(圖)天津日?qǐng)?bào)訊(記者劉莉莉攝影姚文生)昨晚,市青年京劇團(tuán)在中華劇院演出經(jīng)典劇目《伍子胥
2023-04-03 11:53
原標(biāo)題:70件明清花鳥畫藏品赴美展出人民日?qǐng)?bào)海外版天津電(記者龔相娟)記者從天津市文旅局獲悉,近日,“河上花:中國(guó)花鳥畫之道”展覽亮相
2023-04-03 11:33
原標(biāo)題:“音樂(lè)下午茶”送來(lái)詩(shī)情畫意(圖)翟志鵬攝影姚文生天津日?qǐng)?bào)訊(記者翟志鵬攝影姚文生)作為天津交響樂(lè)團(tuán)“周日音樂(lè)下午茶”系列音樂(lè)
2023-04-03 11:41
原標(biāo)題:4月大銀幕,二次元帶來(lái)“回憶殺”羊城晚報(bào)記者李麗最近大家都被“潮”到了嗎?快到影院,接受一波二次元的“陽(yáng)光”吧。本月,來(lái)自多國(guó)
2023-04-03 10:47
原標(biāo)題:《美術(shù)里的中國(guó)》第三季邀您共賞“實(shí)驗(yàn)水墨”描繪的夢(mèng)想之途筆墨變革創(chuàng)新,繪寫時(shí)代圖景。中央廣播電視總臺(tái)大型紀(jì)錄片《美術(shù)里的中國(guó)
2023-04-03 10:41