新宏泰: 第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：603016      證券簡(jiǎn)稱：新宏泰        公告編號(hào)：2023-007

(資料圖片僅供參考)

        無(wú)錫新宏泰電器科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  無(wú)錫新宏泰電器科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新宏泰”）第五

屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2023 年 4 月 6 日在公司 401 會(huì)議室召開。趙敏海先生

主持本次董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)出席會(huì)議董事 5 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 5 名。會(huì)議以現(xiàn)

場(chǎng)表決的方式進(jìn)行。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

  一、《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  二、《公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、《公司 2022 年年度報(bào)告》及其摘要

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年年度報(bào)告》及其摘要。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  四、《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  五、《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  六、《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  七、《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

  八、《公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  九、《公司 2022 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

  十、《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  十一、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

  十二、《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2022 年度考核及薪酬的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  十三、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  十四、《關(guān)于提議召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                    無(wú)錫新宏泰電器科技股份有限公司董事會(huì)

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