招商港口: 第十屆董事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：001872/201872   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：招商港口/招港 B   公告編號(hào)：2023-033

            招商局港口集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第十屆董事會(huì) 2023 年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   （一）董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式

   公司于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出第十屆董事會(huì)

   （二）董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

   會(huì)議于 2023 年 4 月 6 日召開(kāi)，采取通訊方式進(jìn)行并做出決議。

   （三）董事會(huì)會(huì)議出席情況

   會(huì)議應(yīng)參加董事 12 名，共有 12 名董事參與表決。

   （四）會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   會(huì)議以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、6 票回避審議通過(guò)《關(guān)于控股子公

司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并授權(quán)公司管理層根據(jù)本次

交易進(jìn)程全權(quán)處理本次交易后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)包括但不限于簽署正式協(xié)議等。公司獨(dú)

立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。董事鄧仁杰、王秀峰、嚴(yán)

剛、張銳、劉威武、徐頌為關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資

訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租

賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào) 2023-034）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字的第十屆董事會(huì) 2023 年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

（二）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

                     招商局港口集團(tuán)股份有限公司

                           董 事 會(huì)

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