世界新動(dòng)態(tài)：大族數(shù)控: 獨(dú)立董事關(guān)于公司首屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

            深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司

         獨(dú)立董事關(guān)于公司首屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議

                 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，

我們作為公司的獨(dú)立董事，經(jīng)審閱公司董事會(huì)提供的有關(guān)資料并基于客觀獨(dú)立的

立場(chǎng)，對(duì)公司 2023 年 4 月 6 日召開的首屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議的相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  我們認(rèn)為公司董事會(huì)本著積極回饋全體股東的原則、綜合考慮公司的經(jīng)營狀

況和未來發(fā)展規(guī)劃，提出的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合公

司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求，本次利潤(rùn)分配事項(xiàng)不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺和償債壓力。

會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《公司章程》等規(guī)定，

有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意

將該利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  我們認(rèn)為公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》完整、客觀、真實(shí)地反映

了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況，公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》，在公司內(nèi)部的

各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立了有效的內(nèi)部控制制度，基本形成了健全的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

  我們認(rèn)為公司高級(jí)管理人員 2023 年度薪酬方案的擬定符合公司經(jīng)營實(shí)際情

況，有利于增強(qiáng)薪酬體系的激勵(lì)作用，同意公司高級(jí)管理人員 2023 年度薪酬方

案。

  我們認(rèn)為公司董事 2023 年度薪酬方案符合公司及行業(yè)的實(shí)際情況，符合有

關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意公司董事 2023 年度薪酬方案，

并同意將該薪酬方案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)

的經(jīng)驗(yàn)和能力。公司聘請(qǐng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以

來，其工作勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。同意續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公

司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  我們認(rèn)為 2022 年度公司募集資金存放和使用情況符合中國證券監(jiān)督管理委

員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募

集資金存放和使用違規(guī)的情形；公司董事會(huì)編制的《關(guān)于 2022 年度募集資金存

放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述和重大遺漏，并同意將該報(bào)告提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  公司本次使用超募資金人民幣 4 億元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公

司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集

資金管理辦法》等相關(guān)要求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響

募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害股東利益的情形。同意公司使用超募

資金人民幣 4 億元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該事項(xiàng)提交公司 2022 年年

度股東大會(huì)審議。

  在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，公司使用額度

不超過 20 億元（含本數(shù)）人民幣的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）以及不超過 20 億

元（含本數(shù)）人民幣的暫時(shí)閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理類產(chǎn)

品，有利于提高資金使用效率，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符

合公司和全體股東的利益。同意公司使用上述額度的暫時(shí)閑置自有資金和暫時(shí)閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將該事項(xiàng)提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  公司本次使用閑置募集資金（含超募資金）人民幣 10 億元用于暫時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金有利于滿足流動(dòng)資金需求，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公

司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，

不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情形。同意公司使用閑置募集資金人民幣（含超募資金）10 億元用于暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金。

情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為公司2022年度嚴(yán)格遵守了《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在非經(jīng)

營性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2022年12月31日的關(guān)

聯(lián)方違規(guī)占用資金情況；公司不存在對(duì)外擔(dān)保情況。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司首屆董

事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁）

獨(dú)立董事：

 丘運(yùn)良           吳燕妮          陳長(zhǎng)生

                            年   月   日

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