焦點(diǎn)播報(bào):云南銅業(yè): 董事會(huì)決議公告

證券代碼：000878   證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè)       公告編號(hào)：2023-013

債券代碼：149134   債券簡(jiǎn)稱：20 云銅 01

         云南銅業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱云南銅業(yè)或公司）第

九屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于 2023 年 4 月 3 日以加密郵件

形式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 4 月 13 日以現(xiàn)場(chǎng)方式在云南省昆

明市盤龍區(qū)華云路 1 號(hào)中銅大廈會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事

司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議的召集、召開符合《公司

法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)

定，合法有效。到會(huì)董事經(jīng)過(guò)充分討論，以書面表決的方式

審議并通過(guò)了如下議案：

  一、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告全文》

                      ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告全文》

                         。

  本報(bào)告尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  二、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》

                      ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》

                         。

  本報(bào)告尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

                       ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

                          。

  本報(bào)告尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  四、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

                       ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

                          。

  本報(bào)告尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  五、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

                       ；

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2022 年末總股本

元（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金股利人民幣 801,451,324 元，不

進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本?，F(xiàn)金分紅總額占本次利潤(rùn)分配總

額的比例為 100%。本次分配現(xiàn)金股利人民幣 801,451,324 元

后，母公司剩余未分配利潤(rùn) 1,057,738,427.80 元累積滾存至

下一年度。

  本次分配預(yù)案公告后至實(shí)施期間，如公司股本發(fā)生變

化，公司擬保持分配總額不變，按照調(diào)整每股分配比例的原

則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的

公告》。

  本預(yù)案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  六、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

  本報(bào)告尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  七、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

  八、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度 ESG（環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和公

司治理）報(bào)告》

      ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度 ESG（環(huán)境、社會(huì)責(zé)

任和公司治理）報(bào)告》

         。

  九、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年生態(tài)環(huán)境年度工作報(bào)告》

                          ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年生態(tài)環(huán)境年度工作報(bào)告》

                             。

  十、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)

告》。

  十一、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2023 年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

                       ；

  十二、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放情況

報(bào)告》；

  十三、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司經(jīng)理層成員 2023 年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的

議案》；

  十四、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 2022 年

度履職情況報(bào)告》

       ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

  十五、關(guān)聯(lián)董事回避表決后，以 6 票贊成，0 票反對(duì)，0

票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于中國(guó)鋁業(yè)財(cái)

務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的議案》；

  為確保公司存放在中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中

鋁財(cái)務(wù)公司）的資金安全、金融業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性，公司聘

請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)中鋁財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)

和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了評(píng)估。根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的

《關(guān)于中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2022 年 12 月 31 日風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

審核報(bào)告》

    ，中鋁財(cái)務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》

                        《營(yíng)

業(yè)執(zhí)照》，未發(fā)現(xiàn)中鋁財(cái)務(wù)公司存在違反中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督

管理委員會(huì)頒布的《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情

形，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求，未

發(fā)現(xiàn)中鋁財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大缺陷。公司與中鋁財(cái)務(wù)

公司開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控、資金安全。

  該議案屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)

表獨(dú)立意見。

  高貴超先生、姚志華先生、吳國(guó)紅先生、趙澤江先生和

張亮先生為關(guān)聯(lián)董事，回避該議案的表決。

  十六、關(guān)聯(lián)董事回避表決后，以 6 票贊成，0 票反對(duì)，0

票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行

股票之標(biāo)的資產(chǎn) 2022 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)說(shuō)明》；

  該議案屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)

表獨(dú)立意見。

  高貴超先生、姚志華先生、吳國(guó)紅先生、趙澤江先生和

張亮先生為關(guān)聯(lián)董事，回避該議案的表決。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票之 2022 年

度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)說(shuō)明》。

  十七、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情

況的專項(xiàng)報(bào)告》

      ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2022 年度募集資金存放與

使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

         。

  十八、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年度授信及融資計(jì)劃的預(yù)

案》；

  圍繞 2023 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，持續(xù)拓寬融資渠道，確

保公司資金安全，2023 年度公司及子公司擬向各金融機(jī)構(gòu)申

請(qǐng)綜合授信額度共計(jì) 1,613.12 億元（具體額度以金融機(jī)構(gòu)審

批為準(zhǔn)）， 2023 年末融資規(guī)模不超過(guò)人民幣 170 億元，具體

融資金額將視公司及分子公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)情

況需求確定。

  西南銅業(yè)搬遷項(xiàng)目為公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)

需要，由公司西南銅業(yè)分公司作為融資主體開展融資事項(xiàng)。

  本預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  十九、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年調(diào)整子公司擔(dān)保額度的預(yù)

案》；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年調(diào)整子公司擔(dān)保額

度的公告》

    。

  本預(yù)案已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意；

  本預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  二十、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年度為控股子公司提供擔(dān)保

計(jì)劃的預(yù)案》；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年度為控股子公司提

供擔(dān)保計(jì)劃的公告》。

  本預(yù)案已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意；

  本預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  二十一、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)

《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)召開 2022 年年度股東大

會(huì)的議案》

    。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)

的通知》

   。

特此公告

       云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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