世界今熱點(diǎn)：海鍋股份: 監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼：301063     證券簡(jiǎn)稱：海鍋股份        公告編號(hào)：2023-011

(資料圖片)

         張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

          第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司及全體監(jiān)事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  張家港海鍋新能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月

監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，會(huì)議由蔣偉先生主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召

集、召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文

件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案獲得通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過了《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司 2022 年年度報(bào)告的程序符合

法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，報(bào)告內(nèi)容真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案獲通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年年度報(bào)告摘要》和《2022 年年度報(bào)告》。

  （三）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)及

《公司章程》的規(guī)定，符合公司及廣大投資者的利益，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、

穩(wěn)定、健康發(fā)展。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案獲得通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

  （四）審議通過了《關(guān) 于 2022 年度募 集資金存放與使 用情況的專項(xiàng)報(bào)

告》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《2022 年度募集資金存放與使用

情況的專項(xiàng)報(bào)告》能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司 2022 年年度的募集資金使

用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使

用募集資金的情形。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。該議案獲通過。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

  （五）審議通過了《關(guān)于 2022 年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的

議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減

值準(zhǔn)備和信用減值損失，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)

定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值損失。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《關(guān)于 2022 年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告》。

  （六）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事 務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任 公司

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案獲得通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  （七）審議通過了《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家

相關(guān)法律法規(guī)的要求以及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理的需要，并得到了有效地執(zhí)行，保

證了公司經(jīng)營(yíng)管理的合法性、安全性和真實(shí)性，保障了公司可持續(xù)發(fā)展。報(bào)告

期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效地運(yùn)行，不存在重大缺陷。《2022 年度

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行

情況。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案獲通過。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  （八）審議通過了《關(guān)于 2023 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

  監(jiān)事薪酬方案：在公司擔(dān)任實(shí)際工作崗位的監(jiān)事，根據(jù)其在公司擔(dān)任的實(shí)

際崗位職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考核領(lǐng)取薪酬，不額外領(lǐng)取監(jiān)事津

貼。

  表決結(jié)果：所有監(jiān)事均系本議案關(guān)聯(lián)人,回避表決。本議案直接提交公司

  三、備查文件

  特此公告。

                    張家港海鍋新能源裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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