圖南股份: 2022年年度股東大會(huì)通知公告

證券代碼：300855         證券簡(jiǎn)稱：圖南股份           公告編號(hào)：2023-017

(資料圖片)

                江蘇圖南合金股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    江蘇圖南合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月

年度股東大會(huì)的議案》，決定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）召開(kāi)公

司 2022 年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定；

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的

具體時(shí)間為 2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的

一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準(zhǔn)；

        （1）于股權(quán)登記日 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午收市時(shí)在

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已

發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形

式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東；

        （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

        （3）公司聘請(qǐng)的律師；

        （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員；

會(huì)議室。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                           備注

提案編碼                 提案名稱

                                      該列打勾的欄

                                      目可以投票

                     非累積投票提案

          《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)修訂〈公司章程〉部

          分條款的議案》

       （1）提案 1.00 中公司獨(dú)立董事管建強(qiáng)先生、薛德四先生、葉德

磊先生已分別向董事會(huì)提交了《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

                             ，并將

在 2022 年年度股東大會(huì)上述職。

       （2）提案 1.00、3.00-7.00、9.00、10.00 已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)

第十七次會(huì)議審議通過(guò)，提案 2.00-5.00、8.00、9.00 已經(jīng)公司第三屆

監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

                《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，提案 5.00、6.00

       （3）根據(jù)《公司法》

為特別決議提案，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持

有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；審議提案 7.00、8.00 時(shí)，關(guān)聯(lián)股東

應(yīng)回避表決。

       （4）上述提案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披

露。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（不包

含 5%，不包含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）。

       三、會(huì)議登記事項(xiàng)

       （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有

效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本

人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持

股憑證原件；

       （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示

本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委

托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證

原件；

   （3）社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行

登記；

   （4）委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證

及委托人賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

   （5）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于 2023

年 5 月 5 日下午 17:00 時(shí)前送達(dá)至公司；

   （6）本次會(huì)議不接受電話登記。

件到場(chǎng)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程見(jiàn)附件一。

   五、其他事項(xiàng)

郵箱：toland@toland-alloy.com，郵編：212352；

六、備查文件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書(shū)

附件三：股東參會(huì)登記表

特此公告。

              江蘇圖南合金股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)

絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

南投票”

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                       授權(quán)委托書(shū)

   本人/本單位        持有江蘇圖南合金股份有限公司______股股份，茲全

權(quán)委托_________先生（女士）代表我本人/本單位出席江蘇圖南合金股份有限公

司 2022 年年度股東大會(huì)，并就會(huì)議通知所列全部審議事項(xiàng)及可能納入會(huì)議議程

的臨時(shí)提案（如有）按其自己意思進(jìn)行表決，該代理人的投票結(jié)果視為我方的表

決。

                                  備注

提案編碼            提案名稱             該列打勾的欄   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                  目可以投票

                       非累積投票提案

        《關(guān)于公司〈2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告〉

        的議案》

        《關(guān)于公司〈2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉

        的議案》

        《關(guān)于公司〈2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的

        議案》

        《關(guān)于公司〈2022 年年度報(bào)告〉及其摘要

        的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)修訂〈公

        司章程〉部分條款的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年度非獨(dú)立董事薪酬的

        議案》

   本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本委托書(shū)簽發(fā)之日起至公司本次會(huì)議結(jié) 束之

日止。

委托人姓名/名稱（蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：

委托人持股性質(zhì)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

                     年   月   日

附件三：

            江蘇圖南合金股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開(kāi)戶證件號(hào)碼

股東證券賬戶號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                      □是    □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參

加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

            股東簽名（法人股東蓋章）： _______________________

                                       年   月   日

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標(biāo)簽：