焦點(diǎn)訊息：巨化股份: 巨化股份獨(dú)立董事關(guān)于董事會九屆二次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

         浙江巨化股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于董事會九屆二次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  作為浙江巨化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們根據(jù)中

(資料圖)

國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，對公司董事會九屆二次會議有關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于公司 2022 年利潤分配預(yù)案

  公司董事會制定的《公司2022年利潤分配預(yù)案》符合《公司法》、

                                《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，兼顧了公司可

持續(xù)發(fā)展和投資者的合理現(xiàn)金分紅回報(bào)。同意將本預(yù)案提交公司股東大會審議。

  二、關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

  我們認(rèn)真審閱了公司《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，就相關(guān)事項(xiàng)與管理層

和有關(guān)部門進(jìn)行了溝通和交流，對公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了認(rèn)

真核查，我們認(rèn)為公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告有效遵循全面性、重要性原則，

真實(shí)客觀反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求在所有重大方面保持了有效的內(nèi)

部控制。我們同意公司《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》的相關(guān)結(jié)論。

  三、關(guān)于巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2022 年度存款風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

  公司董事會九屆二次會議審議和表決本項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》

      、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)

交易》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了對本項(xiàng)議案的表決。我們認(rèn)

真審閱《關(guān)于巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2022年度存款風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》及相關(guān)材

料，認(rèn)為：巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司具有合法有效的《金融許可證》《企業(yè)法

人營業(yè)執(zhí)照》，未發(fā)現(xiàn)其財(cái)務(wù)指標(biāo)不符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的

要求，其經(jīng)營行為存在違反中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會頒布的相關(guān)規(guī)定的情形，

其經(jīng)營存在較大風(fēng)險(xiǎn)以及被中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會責(zé)令整改的重大事項(xiàng)。

我們同意巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2022年度存款風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

  四、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易 2022 年度計(jì)劃執(zhí)行情況與 2023 年度計(jì)劃

  公司董事會九屆二次會議審議和表決本項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》

      、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號——交易與關(guān)聯(lián)

交易》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了對本項(xiàng)議案的表決。該日常

關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營必需，能夠充分利用關(guān)聯(lián)方的資源和優(yōu)勢為本公司生產(chǎn)

經(jīng)營服務(wù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源合理配置，降低公司管理成本和采購成本，提高

公司生產(chǎn)經(jīng)營保障能力，同時(shí)也有利于公司專有技術(shù)的保護(hù)，未發(fā)現(xiàn)損害公司及

其他股東利益的情況。同意將本項(xiàng)議案提交公司股東大會審議。

  五、關(guān)于參股子公司巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司資本公積和未分配利潤轉(zhuǎn)

增資本金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  本次巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（簡稱“財(cái)務(wù)公司”）資本公積和未分配利

潤轉(zhuǎn)增資本金，為財(cái)務(wù)公司滿足《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》對財(cái)務(wù)公司注冊

資本的要求，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展的需要。不涉及公司貨幣出資，不會對公司經(jīng)營業(yè)績

和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小

股東利益的情形。董事會審議和表決本項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所股票

上市規(guī)則》

    、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》

及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。同意本議案。

  六、關(guān)于聘請 2023 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)以及支付 2022 年度審計(jì)

機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案

  天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中恪盡職

守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，從專業(yè)角度維護(hù)公司與股東利益，為公

司出具的各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告客觀、公正，我們同意續(xù)聘該會計(jì)事務(wù)所為公司 2023 年

度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其 2022 年度審計(jì)報(bào)酬。同意本議案并將其提

交公司股東大會審議。

  七、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)的議案

  公司擬將 2016 年非公開發(fā)行股票募集資金投資之 11kt/a 氟化學(xué)品聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目

之二期項(xiàng)目（5.5kt/a 氟化學(xué)品聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目）終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)

資金，是根據(jù)該募投項(xiàng)目實(shí)施的具體情況和項(xiàng)目產(chǎn)品市場的實(shí)際狀況所作出的審

慎決策。有利于提高募集資金使用效率和效益，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害股東

利益的情況，也不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。董事會審議

和表決本項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——

規(guī)范運(yùn)作》

    、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。同意本議案并將其提交股東大會審

議。

     八、關(guān)于結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的議

案

    鑒于公司 2016 年非公開發(fā)行股票募集資金投資之 10kt/a PVDF 項(xiàng)目、

周期較長，本次將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，以自有資金支付工程尾款，

有利于提高募集資金使用效率和效益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害股東利益的情

況，也不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。董事會審議和表決本

項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)

作》

 、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。同意本議案并將其提交股東大會審議。

     九、關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案

    公司開展遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，是公司為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)

險(xiǎn)而采取的措施，公司已制定相應(yīng)內(nèi)部控制措施，有利于保證公司盈利的穩(wěn)健性。

公司本次開展遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)履行了相關(guān)審批程序，符合《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意本議案。

     十、關(guān)于會計(jì)政策變更的議案

    本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一會計(jì)制度的要求進(jìn)行的合理變更，

符合相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況。執(zhí)行變更后的會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公

司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計(jì)政策變更的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，不存在損害公司全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意

公司本次會計(jì)政策變更。

（此頁無正文，為浙江巨化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會九屆二次會議有關(guān)

審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽字頁）

獨(dú)立董事：

  張子學(xué)          劉    力      魯桂華           王玉濤

 _________   __________   __________    _________

                              簽署日期：2023 年 4 月 20 日

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