環(huán)球快看：金洲管道: 獨立董事對擔保等事項的獨立意見

          浙江金洲管道科技股份有限公司

(資料圖片)

        獨立董事對第七屆董事會第二次會議

              相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、深圳證券交易所《上市公司自

律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我

們作為浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司

第七屆董事會第二次會議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和對外擔保情況的

獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保

若干問題的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔

保的監(jiān)管要求》規(guī)定和要求，作為浙江金洲管道科技股份有限公司的獨立董事，

經(jīng)認真核查，就公司2022年度對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表如下獨立

意見：

司張家港沙鋼金洲管道有限公司提供擔保外，不存在為股東、實際控制人及其控

股、參股的其他單位、公司持股比例50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位、非

法人單位或個人提供擔保的情形。

  截至2022年12月31日，公司對外擔保余額（不含為合并報表范圍內(nèi)的子公司

提供的擔保）為0萬元。

  截至2022年12月31日，公司對外擔保余額（含為合并報表范圍內(nèi)的子公司提

供的擔保）為17,792.25萬元，占公司2022年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.74%。

  公司與關(guān)聯(lián)方沙鋼集團年度采購金額28,532.91萬元，期末預(yù)付材料采購款

  二、關(guān)于2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見

  公司出具的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》(含自查表)，符合《企業(yè)內(nèi)

部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第21

號——年度內(nèi)部控制評價報告的一般規(guī)定》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，真實、客觀、準確地反

映了公司2022年度內(nèi)控制度的實際建設(shè)及運行情況；公司建立了較為完善的內(nèi)部

控制體系并得以執(zhí)行，符合國家法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，符合

當前公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，能夠?qū)靖黜椛a(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展和資產(chǎn)

的安全與完整提供保證。

  三、關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見

  公司將位于湖州市二里橋路 57 號的土地上的房屋租賃給金洲集團有限公司

辦公使用，每年參照相同地段辦公用房市場確定租賃價格。公司租用金洲集團位

于湖州市二里橋路 57 號的土地上的房屋住宿使用，每年參照相同地段住宿市場

確定租賃價格。

港沙鋼金洲管道有限公司與江蘇沙鋼集團有限公司及下屬子公司簽署《關(guān)于日常

關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》的議案：

  江蘇沙鋼集團有限公司主要從事鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬軋制，因原材料

需求量向江蘇沙鋼集團有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“沙鋼集團”）采購

原材料、銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)等，該等原材料、購銷貨物及提供勞務(wù)的價格按照

實際發(fā)生時相應(yīng)市場價確定，擬與沙鋼集團簽署《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)

議》。向沙鋼集團采購原材料、銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、廠房及辦公樓租賃等有利

于降低公司采購成本，保障原材料得到及時、穩(wěn)定供應(yīng)，因此向沙鋼集團采購原

材料、銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)是公允、合理的。

  本議案尚需經(jīng)過公司股東大會表決通過，公司關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

  四、關(guān)于公司董事、高級管理人員薪酬及獨立董事津貼的獨立意見

  經(jīng)審查，公司董事、高級管理人員薪酬及獨立董事津貼的議案已經(jīng)第七屆董

事會第二次會議審議通過。公司董事、高級管理人員的薪酬及獨立董事津貼政策

符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。有利于調(diào)動人員積極性，完善公司

治理結(jié)構(gòu)，促進公司長遠發(fā)展，符合行業(yè)和公司實際，不存在損害股東利益的情

形。相關(guān)決策程序合法有效，我們同意將《公司董事薪酬及獨立董事津貼的議案》

提請公司2022年年度股東大會審議。

   五、關(guān)于對公司《2022年度利潤分配預(yù)案》的獨立意見

   公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本 520,535,520 股為基數(shù)，向

全 體 股 東 按 每 10 股 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利 0.50 元 （ 含 稅 ）， 共 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利

   經(jīng)核查，我們認為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，該方案

充分考慮了公司的長遠和可持續(xù)發(fā)展與股東回報的合理平衡，維護了公司股東，

特別是中小股東的利益。我們同意將2022年度利潤分配預(yù)案提交2022年年度股東

大會審議。

   六、關(guān)于公司為下屬公司提供融資擔保及下屬公司為公司提供融資擔保的

獨立意見

   公司本次為全資子公司、控股子公司提供擔保及全資子公司為母公司提供擔

保，是為了滿足公司及全資子公司、控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，進一步促進

其提升經(jīng)濟效益，不會對公司及全資子公司、控股子公司產(chǎn)生不利影響，符合公

司和全體股東的利益。本次擔保事項公司將按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和

其他制度規(guī)定履行必要的審議程序，擔保決策程序合法，公司上述擔保行為沒有

違反證監(jiān)會及深交所關(guān)于上市公司對外提供擔保的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本

次擔保事項。

   獨立董事簽名：馮耀榮、張莉、傅頎

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