強瑞技術(shù): 董事會決議公告

證券代碼：301128        證券簡稱：強瑞技術(shù)          公告編號：2023-010

(資料圖)

              深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司

              第二屆董事會第六次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開情況

   深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六

次會議通知于 2023 年 4 月 10 日以電子郵件、電話通知等方式發(fā)出，于 2023 年

議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，會議由董事

長尹高斌先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召

開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、會議審議情況

   (一) 審議通過了《關(guān)于公司<2022 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

   公司總經(jīng)理劉剛先生代表公司管理層向董事會作出年度匯報。公司董事會認(rèn)

為公司管理層2022年度經(jīng)營成果顯著，能夠及時有效執(zhí)行董事會的各項決定。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過。

   (二) 審議通過了《關(guān)于公司<2022 年度董事會工作報告>的議案》

   經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為2022年度董事會工作報告，能夠反映2022年度董事

會的工作成果，同意提交股東大會審議。

   同時獨立董事曾志剛先生、強曉陽先生、曾港軍先生、孫民方先生分別遞交

了《2022年度獨立董事述職報告》，將在2022年度股東大會上向股東進(jìn)行述職。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   (三)審議通過了《關(guān)于公司<2022 年度財務(wù)決算報告及 2023 年度財務(wù)預(yù)算報

告>的議案》

  公司管理層對2022年度財務(wù)決算能夠全面、真實、準(zhǔn)確反映公司年度財務(wù)狀

況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，優(yōu)化了會計信息質(zhì)量，有效推進(jìn)了財務(wù)監(jiān)督監(jiān)控，進(jìn)

一步提高了公司財務(wù)管理水平。公司對2023年度財務(wù)預(yù)算能夠為公司進(jìn)行經(jīng)營績

效評價和宏觀決策提供了重要的參考依據(jù)，同意本項議案。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  (四)審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》

  公司 2022 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 45,662.16 萬元，實現(xiàn)凈利潤 3,848.94 萬元，為

了積極回報股東，與股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在結(jié)合公司的實際情況、保

證公司正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前提下，公司擬以 2022 年 12 月 31 日的總股本

金股利人民幣 36,943,311.00 元（含稅）；本次不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至

下一年度。若提案后至實施前公司股本發(fā)生變動，按照分配總額不變原則，對本

次權(quán)益分派方案進(jìn)行調(diào)整。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會

議相關(guān)事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  (五)審議通過了《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制有效性的自我評價報告>的

議案》

  公司董事會認(rèn)為，公司就 2022 年度的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了自我評價并出

具的《2022 年度內(nèi)部控制有效性的自我評價報告》，能夠反映公司的內(nèi)部控制及

公司治理水平，同意批準(zhǔn)報出。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會

議相關(guān)事項的獨立意見》。

  公司保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見，內(nèi)

容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《國信證

券股份有限公司關(guān)于深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制有效

性的自我評價報告的核查意見》

  (六)審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)報告及<2022 年年度審計報告>的

議案》

  公司董事會同意批準(zhǔn)報出公司 2022 年度財務(wù)報告及《2022 年年度審計報告》。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  (七)審議通過了《關(guān)于公司<2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告>

的議案》

  經(jīng)審議，董事會同意關(guān)于公司《2022 年度募集資金存放與使用情況專項報

告》。公司聘請的會計師事務(wù)所出具了對公司 2022 年度募集資金存放與使用情況

鑒證報告。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會

議相關(guān)事項的獨立意見》。

  天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對相關(guān)情況進(jìn)行了專項審核，內(nèi)容

詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市強

瑞精密技術(shù)股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》。

  公司保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見，內(nèi)

容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《國信證券

股份有限公司關(guān)于深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司 2022 年度募集資金存放和

使用情況的專項核查報告》。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  (八)審議通過了《關(guān)于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

  經(jīng)審議，董事會批準(zhǔn)報出公司《2022 年年度報告》及其摘要。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  (九)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

  經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事

證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，相關(guān)人員具有相關(guān)業(yè)務(wù)資格和工作經(jīng)歷，能夠滿

足公司財務(wù)審計及其他相關(guān)專項審計工作的要求，同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見。內(nèi)容詳見公司于同

日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關(guān)于第二屆董

事會第六次會議的事前認(rèn)可意見》、

               《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會議相關(guān)

事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  (十)審議通過了《關(guān)于公司及子公司綜合授信額度預(yù)計及授權(quán)的議案》

  經(jīng)審議，同意公司及子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度總計為人

民幣 100,000 萬元整（最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體融資金額視

公司及子公司運營資金實際需求確定。在上述綜合授信額度內(nèi)，提請股東大會授

權(quán)董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽署辦理授信事宜中產(chǎn)生的相關(guān)文件。以上

授信額度和授權(quán)事宜的有效期自公司 2022 年度股東大會審議通過之日起至 2023

年度股東大會審議通過同類事項之日止。有效期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

     (十一)審議通過了《關(guān)于公司及子公司擔(dān)保額度預(yù)計及授權(quán)的議案》

  同意公司為子公司、有條件的子公司為公司的其他子公司或母公司提供擔(dān)保

等，擔(dān)保額度預(yù)計不超過人民幣 50,000 萬元整。公司為子公司提供擔(dān)保，有利

于子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，提升子公司的融資能力，促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，

符合公司整體利益，且被擔(dān)保方均為公司全資子公司或控股子公司，擔(dān)保風(fēng)險處

于公司可控制范圍之內(nèi)，不存在損害公司及全體股東的利益。

  在上述擔(dān)保額度內(nèi)，提請股東大會授權(quán)董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽

署辦理擔(dān)保事宜中產(chǎn)生的相關(guān)文件。

  上述擔(dān)保額度及授權(quán)有效期自公司 2022 年度股東大會審議通過之日起至公

司 2023 年度股東大會審議通過同類事項之日止。有效期內(nèi)，擔(dān)保額度可循環(huán)使

用。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

     本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會特別表決審議。

     (十二)審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  經(jīng) 審 議 ， 同 意 公 司 及 子 公 司 使 用 最 高 不 超 過 人 民 幣 15,000 萬 元

（￥150,000,000.00 元）的自有閑置資金用于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)

品，本事項的有效期自 2022 年度股東大會審議通過之日起至 2023 年度股東大會

審議通過同類事項之日止。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

  同時，同意并提請股東大會在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使相關(guān)投資

決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。（包括但不限于購

買理財產(chǎn)品有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件）。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會

議相關(guān)事項的獨立意見》。

  公司保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見，內(nèi)

容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《國信證

券股份有限公司關(guān)于深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的核查意見》

       。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   (十三)審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

   經(jīng)審議，同意公司在確保不影響募集資金投資項目和公司正常經(jīng)營，并有效

控 制 風(fēng) 險 的 前 提 下 ， 由 公 司 使 用 最 高 額 度 不 超 過 人 民 幣 43,000 萬 元

（￥430,000,000.00 元）元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資

安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于協(xié)定存款、通知

存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、銀行理財產(chǎn)品、金融機構(gòu)的收益憑證等保本型產(chǎn)

品，單筆投資最長期限不超過 12 個月，有效期自公司 2022 年度股東大會通過之

日起至 2023 年度股東大會審議通過同類事項之日止，在上述額度和有效期限范

圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

   同時，同意并提請股東大會在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使相關(guān)投資

決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

   獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會

議相關(guān)事項的獨立意見》。

   公司保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見，內(nèi)

容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《國信證

券股份有限公司關(guān)于深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的核查意見》。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   (十四)審議通過了《關(guān)于公司<2023 年第一季度報告>的議案》

   經(jīng)審議，董事會批準(zhǔn)報出公司《2023 年第一季度報告》。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

   (十五)審議通過了《關(guān)于新增經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議案》

  因公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展所需，新增公司的經(jīng)營范圍：電池零配件生產(chǎn)；電池零

配件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；新能源汽車電附件

銷售；新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路芯片

及產(chǎn)品銷售；儲能技術(shù)服務(wù)；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；

太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；汽車零部件及配件制造；汽車

零部件研發(fā)；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；氣體、液體分離

及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售。

  同時對《公司章程》進(jìn)行修訂。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關(guān)公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會

議相關(guān)事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會特別表決審議。

  (十六)審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2022 年度股東大會的議案》

  經(jīng)審議，同意公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）14:00 在深圳市龍華區(qū)樟

坑徑社區(qū)五和大道 308 號僑安科技園 C 棟廠房四樓 1 號會議室召開深圳市強瑞

精密技術(shù)股份有限公司 2022 年度股東大會。

  具體會議通知請見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)

于召開 2022 年度股東大會的通知》（公告編號：2023-022 號）

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  三、備查文件

   《深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會

議的事前認(rèn)可意見》；

   《深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會

議相關(guān)事項的獨立意見》；

事會第六次會議相關(guān)事項的核查意見；

有限公司第二屆董事會第六次會議相關(guān)事項的專項核查報告。

 特此公告。

                   深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司

                                   董事會

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