視訊！順威股份: 董事會決議公告

證券代碼：002676        證券簡稱：順威股份            公告編號：2023-010

            廣東順威精密塑料股份有限公司

         第五屆董事會第十九次會議決議的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九

次會議通知于2023年4月9日以郵件及書面送達(dá)等方式向公司全體董事發(fā)出。會議

于2023年4月20日下午2:00在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議應(yīng)到董事7人，

實到董事7人，參與表決的董事7人，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席本次會議。

本次會議由董事長張放先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   獨立董事分別向董事會提交了《獨立董事二〇二二年度述職報告》，并將在

告內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

   《2022 年度財務(wù)決算報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

   經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾審字（2023）第 04069 號審

計報告確認(rèn)，按母公司會計報表 2022 年度母公司實現(xiàn)的凈利潤 5,423,796.25 元，

根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，以 2022 年度母公司實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈

余公積金 542,379.63 元，加上期初未分配的利潤 132,331,519.25 元，截至 2022

年 12 月 31 日累計可供投資者分配的利潤為 137,212,935.87 元。

部件業(yè)務(wù)的增長點，為滿足業(yè)務(wù)需求、實現(xiàn)智能高效生產(chǎn)、提升公司業(yè)績及盈利

能力，公司擬對生產(chǎn)設(shè)備的更新改造及信息化建設(shè)進(jìn)行投入，上述所需資金量大。

鑒于當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)形勢，為確保公司現(xiàn)金流充裕，經(jīng)審慎研究，公司董

事會擬定 2022 年度利潤分配預(yù)案為：2022 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不

以公積金轉(zhuǎn)增股本，以進(jìn)一步增強公司的市場風(fēng)險應(yīng)對能力，保障公司持續(xù)、穩(wěn)

定、健康發(fā)展，實現(xiàn)公司未來的發(fā)展計劃和經(jīng)營目標(biāo)，更好地維護全體股東的長

遠(yuǎn)利益。

   本次利潤分配預(yù)案符合公司《未來三年（2020-2022 年度）分紅回報規(guī)劃》

《公司章程》及《利潤分配管理制度》的現(xiàn)金分紅規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、

合理性，符合公司實際情況。

定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公

告》（公告編號：2023-013）。

    公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

    《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》及獨立董事的意見詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

    《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

年度審計機構(gòu)的議案》；

    眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計機

構(gòu)，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗。同意公司續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所

（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)，聘期一年。

    具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-014）。

    公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

信總額等值人民幣 46 億元的議案》；

  為滿足公司生產(chǎn)運營不斷擴展需要，提升公司經(jīng)營效益，根據(jù)公司財務(wù)部對

資金計劃的安排，結(jié)合公司財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)務(wù)的需求，公司及下屬子公司 2023

年度擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額等值人民幣 46 億元的綜合授信額度，授信額度

可用于包括但不限于流動資金貸款、商業(yè)匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、信用證、資金業(yè)

務(wù)、貿(mào)易融資、保理業(yè)務(wù)、項目貸款、銀行保函、并購貸款、融資租賃、外匯套

期保值等相關(guān)業(yè)務(wù)。具體綜合授信計劃如下：

                     綜合授信額度

       銀行                           說明

                      （萬元）

中國民生銀行股份有限公司           40,000

招商銀行股份有限公司             40,000

珠海華潤銀行股份有限公司           40,000

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司           30,000

廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司       30,000

興業(yè)銀行股份有限公司             30,000

中國光大銀行股份有限公司           30,000

上海銀行股份有限公司             25,000

中國銀行股份有限公司             20,000

                                在各相關(guān)金融機構(gòu)綜合

中信銀行股份有限公司             20,000

                                授信額度范圍內(nèi)，母、子

渤海銀行股份有限公司             20,000

                                公司的使用比例根據(jù)銀

交通銀行股份有限公司             15,000

                                行審批結(jié)果為準(zhǔn)。

廣州銀行股份有限公司             15,000

廣發(fā)銀行股份有限公司             15,000

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司         15,000

廣東華興銀行股份有限公司           15,000

南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司         15,000

中國工商銀行股份有限公司           15,000

中國建設(shè)銀行股份有限公司           10,000

澳門國際銀行股份有限公司           10,000

廈門國際銀行股份有限公司           10,000

       合計             460,000       —

  上述綜合授信額度不等于公司及下屬子公司的實際融資金額。在不超過 46

億元總?cè)谫Y額度的前提下，提請股東大會授權(quán)董事長或其授權(quán)人士作為代理人，

辦理公司及子公司本次融資事項相關(guān)授信的業(yè)務(wù)，公司可根據(jù)實際運營需要對各

子公司（含授權(quán)期限內(nèi)現(xiàn)有、新設(shè)立或納入合并報表范圍的子公司）的授信額度

進(jìn)行調(diào)劑，以及對各綜合授信金融機構(gòu)（包含新增綜合授信金融機構(gòu)）的授信額

度進(jìn)行調(diào)劑，并簽署相關(guān)具體業(yè)務(wù)合同（授信期限最高不超過 5 年）及其它相關(guān)

法律文件。

  上述銀行授信額度期限自 2022 年度股東大會通過之日起到 2023 年度股東大

會召開之日止，在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

億元擔(dān)保的議案》；

  為滿足公司及子公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保證子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利

開展，在確保規(guī)范運作和風(fēng)險可控的前提下，公司 2023 年度擬向子公司提供總

額不超過等值人民幣 7.06 億元的擔(dān)保，對資產(chǎn)負(fù)債率未超過 70%的子公司提供

其中，為滿足公司全資子公司蕪湖順威精密塑料有限公司向?qū)幉方痧d化工有

限公司采購原材料塑料的需求，公司擬為其履行的付款義務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保額度

不超過人民幣 300 萬元；為滿足公司全資子公司武漢順威電器有限公司向?qū)幉?/p>

金甬興化工有限公司采購原材料塑料的需求，公司擬為其履行的付款義務(wù)提供擔(dān)

保，擔(dān)保額度不超過人民幣 300 萬元；其余擔(dān)保額度均為公司及子公司向金融機

構(gòu)申請綜合授信的需求。同時，子公司在被擔(dān)保的額度內(nèi)可以向其他子公司以及

公司之間互相提供擔(dān)保。本擔(dān)保額度包括對于本年度新增的擔(dān)保額度和在本年內(nèi)

進(jìn)行續(xù)保的額度，公司本次對外擔(dān)保對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的公司，無其

他對外擔(dān)保。公司向子公司提供擔(dān)保額度具體分配明細(xì)如下：

                                     資產(chǎn)負(fù)債       擔(dān)保額度占

                                     率（截至       上市公司最

     控股子公司名稱       保 額 度     股 比 例

                   （萬元）      （%）

                                     月 31 日）     產(chǎn)比例

廣東順威賽特工程塑料開發(fā)有限公司    10,000    100     70.05%     8.74%

昆山順威電器有限公司          10,000    100     19.82%     8.74%

武漢順威電器有限公司          5,300     100     78.81%     4.63%

昆山順威工程塑料有限公司        2,000     100     14.15%     1.75%

武漢順威賽特工程塑料有限公司      2,000     100     19.68%     1.75%

                                                資產(chǎn)負(fù)債       擔(dān)保額度占

                                                率（截至       上市公司最

        控股子公司名稱               保 額 度     股 比 例

                              （萬元）      （%）

                                                月 31 日）     產(chǎn)比例

蕪湖順威精密塑料有限公司                   5,300     100     58.83%     4.63%

蕪湖順威智能科技有限公司                   5,000     100     31.50%     4.37%

青島順威精密塑料有限公司                   5,000     100     66.73%     4.37%

廣東順威家電配件有限公司                   10,000    100     33.19%     8.74%

廣東順威智能科技有限公司                   10,000    100     71.79%     8.74%

SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD       6,000     99.4    87.71%     5.25%

合計                             70,600    —         —       61.72%

     上述子公司均為本公司控股或全資子公司，其中對于本公司已為其提供擔(dān)保，

在擔(dān)保期限屆滿后，公司可在上述核定的額度內(nèi)為該子公司提供續(xù)保。

     在不超過 7.06 億元總擔(dān)保額度的前提下，提請股東大會授權(quán)董事長或其授

權(quán)人士作為代理人，負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)辦理、協(xié)議、合同簽署等事宜，與相關(guān)金融機

構(gòu)協(xié)商確定擔(dān)保協(xié)議、擔(dān)保期限（最高不超過 5 年）、擔(dān)保范圍等條款，根據(jù)公

司實際融資需要與相關(guān)金融機構(gòu)協(xié)商調(diào)整各子公司（含授權(quán)期限內(nèi)現(xiàn)有、新設(shè)立

或納入合并報表范圍的子公司）實際擔(dān)保額度，并簽署相關(guān)具體業(yè)務(wù)合同及其它

相關(guān)法律文件。另，資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上的擔(dān)保對象，不得從資產(chǎn)負(fù)債率低于

調(diào)劑獲得擔(dān)保額度。上述擔(dān)保額度有效期自 2022 年度股東大會通過之日起到

     具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于 2023 年度公司向子公司提供不超過等值人民幣 7.06 億元擔(dān)保的公

告》（公告編號：2023-015）。

     公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

     同意公司及下屬子公司可以在各自質(zhì)押額度范圍內(nèi)開展融資業(yè)務(wù)，共享不超

過5億元的集團票據(jù)池額度，開展期限為自股東大會審議通過之日起3年，上述業(yè)

務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動使用。

     公司及下屬子公司在開展集團票據(jù)池業(yè)務(wù)過程中質(zhì)押擔(dān)保所產(chǎn)生的共用額

度，將形成公司為子公司提供擔(dān)保、子公司為子公司提供擔(dān)保、子公司為公司提

供擔(dān)保等情形，擔(dān)?？傤~度不超過5億元，在業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)滾動使

用。

     在上述票據(jù)池業(yè)務(wù)額度及期限內(nèi)，授權(quán)董事長行使具體操作的決策權(quán)并簽署

相關(guān)合同等法律文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司及下屬子公

司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等，并由公司財務(wù)部門

負(fù)責(zé)具體組織實施。

     由于公司部分子公司的資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，且開展集團票據(jù)池業(yè)務(wù)涉及公

司合并報表范圍內(nèi)公司之間的擔(dān)保，該事項還需提交公司股東大會以特別決議審

議通過后方可實施。

     具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于開展集團票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-016）。

     公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

     具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于 2022 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-017）。

     公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   為了有效防范和控制風(fēng)險，加強對外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合《中華人

民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 7 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

   《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   根據(jù)公司境外業(yè)務(wù)規(guī)模及實際需求情況，同意公司及其下屬子公司開展外匯

套期保值業(yè)務(wù)，在審批有效期內(nèi)任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣 1

億元（或等值外幣），在該額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用，且任一時點的交易金

額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過已審議額度；預(yù)計動用的

交易保證金和權(quán)利金上限不超過人民幣 1,000 萬元（或等值外幣），主要占用公

司在合作金融機構(gòu)的綜合授信額度。上述外匯套期保值業(yè)務(wù)額度期限自董事會審

批通過之日起 12 個月內(nèi)有效。如單筆交易的存續(xù)期限超過了授權(quán)期限，則授權(quán)

期限自動順延至該筆交易終止時止，但該筆交易額度納入下一個審批有效期計算。

公司及其下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)投入的資金來源為自有資金，不涉及

使用募集資金或銀行信貸資金。為規(guī)范本公司及其下屬子公司外匯衍生品交易業(yè)

務(wù)，確保本公司資產(chǎn)安全，在公司董事會審議批準(zhǔn)的前提下，由公司董事會授權(quán)

公司經(jīng)營層在額度范圍內(nèi)行使該項業(yè)務(wù)決策權(quán)，根據(jù)決策結(jié)果由財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

簽署相關(guān)法律文件。

   具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-018）。

   同時，公司編制了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》作為本

議案附件為上述業(yè)務(wù)開展提供了充分的可行性分析依據(jù)，與本議案一并經(jīng)本次董

事會審議通過，以及公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。上述文件均

詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

議案》；

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，

                   《公司未來三年（2023-2025 年度）

分紅回報規(guī)劃》及獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

  公司擬為董事、監(jiān)事、高級管理人員以及在公司承擔(dān)管理或監(jiān)督職責(zé)的管理

人員購買責(zé)任保險，有效期一年，并提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)相關(guān)規(guī)定

并參考行業(yè)水平辦理董監(jiān)高責(zé)任險購買的相關(guān)事宜。

  基于謹(jǐn)慎性原則考慮，該議案全體董事回避表決，直接提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 0 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 7 票。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2023 年第一季度報告》（公告編號：2023-019）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  公司董事會決定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14：30 召開公司 2022 年度

股東大會，會議地點為公司二樓會議室〔佛山市順德區(qū)高新區(qū)（容桂）科苑一路

投票相結(jié)合的方式召開。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知》（公告編號：2023-021）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  三、備查文件

項的獨立意見

關(guān)聯(lián)方資金占用的專項審核說明

審計報告

  特此公告。

                     廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

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