潛能恒信: 董事會(huì)決議公告

                             潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司

證券代碼：300191      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潛能恒信      公告編號(hào)：2023-010

              潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第八次

會(huì)議于 2023 年 4 月 21 日在公司大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決、通訊表決方式相結(jié)合召開(kāi)。

會(huì)議通知以專(zhuān)人通知、電子郵件相結(jié)合等方式已于 2023 年 4 月 12 日發(fā)出。本次

會(huì)議應(yīng)出席董事為 7 人，出席人數(shù)為 7 人，實(shí)際出席會(huì)議 7 人。召開(kāi)符合國(guó)家有

關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)周錦明先生主持。經(jīng)充分討論和審議，會(huì)議通過(guò)了如下決議：

  一、   審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

  公司董事聽(tīng)取了總經(jīng)理周錦明先生所作的《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》， 認(rèn)

為：公司經(jīng)營(yíng)管理層緊密?chē)@ 2022 年度工作計(jì)劃與目標(biāo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行了股東

大會(huì)與董事會(huì)的戰(zhàn)略部署及各項(xiàng)決議，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。

  表決情況：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

  詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司《2022年年度報(bào)告》中的“第三節(jié) 管理層討論與分析”。公

司獨(dú)立董事楊樹(shù)波、王月永、張然分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2022年述職報(bào)

告》，并將在公司2022年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  《2022 年年度報(bào)告》及《獨(dú)立董事 2022 年述職報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)

板指定信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決情況：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

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   三、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022 年年度審計(jì)報(bào)告>的議案》

   詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司《2022 年年度報(bào)告》中的“第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”。

   《2022 年年度審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站—巨潮

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   表決情況：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   四、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

   報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 48,122.17 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 18.42%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)

業(yè)利潤(rùn) 6,170.67 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 34.52%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)

   《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站—巨

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    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

   五、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

   經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司 2022 年度歸屬于

上市公司股東的凈利潤(rùn) 41,056,571.54 元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3,197,591.49

元。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，按照母公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 10%提

取法定盈余公積金 0 元，加年初未分配利潤(rùn) 421,099,199.55 元，減去 2021 年

度分配 6,400,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司可供股東分配利潤(rùn)

為 411,501,608.06 元。

   公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬以 2022 年 12 月 31 日總股本

   獨(dú)立董事就本次分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審

議。

 《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站—巨潮

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   表決情況：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

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 六、審議通過(guò)《關(guān)于<公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>

的議案》

  根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）

                         》《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)就 2022 年度公司募集資金存放

及使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明，出具了《2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)

項(xiàng)報(bào)告》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

的規(guī)定存放和使用募集資金。公司于 2022 年 12 月 31 日止募集資金存放、使用、

管理及披露不存在違規(guī)情形。

  《2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意

見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)

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   表決情況：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

 七、審議通過(guò)《關(guān)于<公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

 公司董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行了認(rèn)真的自查和分析，認(rèn)為：公司已建立了較為

完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行，公司 2022 年度內(nèi)部控制的自我

評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

 《2022 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)及會(huì)計(jì)師事務(wù)

所出具的《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站—巨

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  表決情況：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 八、審議通過(guò)《關(guān)于<公司 2022 年年度報(bào)告>及摘要的議案》

  公司董事會(huì)在全面審核和了解公司 2022 年年度報(bào)告全文及摘要后，認(rèn)為公

司 2022 年年度報(bào)告全文及摘要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況

和經(jīng)營(yíng)成果，認(rèn)為其陳述事項(xiàng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在應(yīng)披露而未披露事項(xiàng)，

不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  《2022 年年度報(bào)告》及《2022 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指

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  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決情況：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

  九、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

  經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真討論，提議續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，關(guān)于2023年度的審計(jì)費(fèi)用，提請(qǐng)股東大會(huì)

授權(quán)管理層依據(jù)審計(jì)工作量及市場(chǎng)價(jià)格與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。公司獨(dú)立董事對(duì)該

議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

 《潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決情況：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

 十、審議通過(guò)《<控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況的專(zhuān)項(xiàng)審核說(shuō)

明>的議案》

  報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金的情況。具體內(nèi)容

參考中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他

關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》。

  中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他

關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露

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  表決情況：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

  十一、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)

象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

  根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)注冊(cè)管

理辦法）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)

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擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)行融資額度不超過(guò)人民幣三

億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，授權(quán)期限為2022年度股東大

會(huì)通過(guò)之日起至2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。本次授權(quán)事宜包括以下內(nèi)容：

速融資”）的條件

  授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司實(shí)際情況以及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行

自查論證，并確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

  本次發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣

  本次發(fā)行股票采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為符合監(jiān)管部門(mén)

規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過(guò)35名的特定對(duì)象。證券投資

基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以

其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，

只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股

東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均

以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

  本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二

十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交

易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票

交易總量）。發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)發(fā)行前公司

股本總數(shù)的30%。最終發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量將根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果由董事會(huì)根據(jù)股東大

會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

  發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限

售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。發(fā)行對(duì)象所取得上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份因

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上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述

股份鎖定安排。限售期屆滿(mǎn)后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  本次授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

  本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)

的20%。公司擬將募集資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，用

于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例應(yīng)符合監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，募集資金的使用應(yīng)當(dāng)

符合以下規(guī)定：

  （1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

  （2）募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買(mǎi)

賣(mài)有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

  （3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他

企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公

司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。

  本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后

的股份比例共享。

  本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

  授權(quán)董事會(huì)在符合本議案以及《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文

件的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次小額快速融資有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

  （1）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)

決議，在確認(rèn)公司符合本次發(fā)行股票的條件的前提下，確定并實(shí)施以簡(jiǎn)易程序向

特定對(duì)象發(fā)行的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行

對(duì)象、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例；通過(guò)與本次發(fā)行有關(guān)的募集說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)

文件；

  （2）授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要

求，制作、修改、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充遞交、執(zhí)行和公告本次發(fā)行的相關(guān)申報(bào)文件

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及其他法律文件以及回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的反饋意

見(jiàn)；

  （3）授權(quán)董事會(huì)簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的

一切協(xié)議和申請(qǐng)文件并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案等手續(xù)，以及簽署本

次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大合同和重要文件；

  （4）根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定和要求對(duì)發(fā)行條款、發(fā)行方案、募集資金金額及

運(yùn)用計(jì)劃等本次發(fā)行相關(guān)內(nèi)容做出適當(dāng)?shù)男抻喓驼{(diào)整；

  （5）在本次發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行實(shí)施結(jié)果，授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司章程

中關(guān)于公司注冊(cè)資本、股本數(shù)等有關(guān)條款進(jìn)行修改，并授權(quán)董事會(huì)及其委派人員

辦理工商變更登記；

  （6）在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的股份在深圳證券交易所及中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

  （7）本次發(fā)行前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓?/p>

時(shí)，授權(quán)董事會(huì)據(jù)此對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；

  （8）在本次發(fā)行決議有效期內(nèi)，若本次發(fā)行政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，按

新政策對(duì)本次發(fā)行方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

  （9）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施，或雖然可以實(shí)

施，但會(huì)給公司帶來(lái)極其不利后果之情形下，可酌情決定對(duì)本次發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行調(diào)

整、延遲實(shí)施或者撤銷(xiāo)發(fā)行申請(qǐng)；

 （10）聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜；

  （11）在相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》允許的情況下，辦理與本次發(fā)行相關(guān)

的其他事宜；

  （12）于本次發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行的結(jié)果修改《公司章程》相應(yīng)條款，

向工商行政管理機(jī)關(guān)及其他相關(guān)部門(mén)辦理工商變更登記、新增股份登記托管等相

關(guān)事宜；

  （13）在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有最新規(guī)定及要求

的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證

本次發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填

補(bǔ)措施及政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

                          潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司

  本項(xiàng)授權(quán)自2022年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)

有效。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決情況：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  十二、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

  本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行

變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)公司的財(cái)

務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，

同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

  表決情況：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

  《潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

  十三、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  同意2023年度智慧石油投資有限公司與青島錦龍及其關(guān)聯(lián)公司提供的平臺(tái)

進(jìn)行鉆探作業(yè)，由此間接發(fā)生的青島錦龍及其關(guān)聯(lián)公司提供鉆井平臺(tái)配套服務(wù)費(fèi)

用預(yù)計(jì)總計(jì)不超過(guò)4,500.00萬(wàn)元。

  本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則。不存在

損害公司和股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，公司主要業(yè)務(wù)

不會(huì)因此交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

  關(guān)聯(lián)董事周錦明先生回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

                             《潛能恒信

能源技術(shù)股份有限公司關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站-巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  表決情況：同意票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

                         潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司

  十四、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的議案》

  公司董事會(huì)提議于2023年5月16日（星期二）下午14：30在公司大會(huì)議室召

開(kāi)2022年度股東大會(huì)。

  表決情況：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

  《潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》詳

見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

  特此公告。

                       潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司

                                  董事會(huì)

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