今亮點(diǎn)！福晶科技: 關(guān)于《第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》的更正公告

證券代碼：002222        證券簡(jiǎn)稱：福晶科技           公告編號(hào)：2023-017

          福建福晶科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

   福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月22日披露了《第六屆

董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》

            （公告編號(hào)2023-006）。經(jīng)核查，因部分?jǐn)?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，現(xiàn)

對(duì)原公告中“二、董事會(huì)會(huì)議審議情況”之“

                   （九）”部分內(nèi)容作如下更正：

   更正前：（九）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2023 年

度預(yù)算及工作計(jì)劃》（本議案需提交股東大會(huì)審議）

   與會(huì)董事聽取了公司總經(jīng)理陳秋華先生所作的《2023 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》，董

事會(huì)認(rèn)為公司 2023 年度預(yù)算及工作計(jì)劃符合公司業(yè)務(wù)規(guī)劃。公司 2023 年預(yù)算目標(biāo)：預(yù)

計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 79,000.00 萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 22,00.00 萬元。

   特別提示：上述財(cái)務(wù)預(yù)算并不代表公司對(duì) 2023 年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于

市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請(qǐng)投資者特

別注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   更正后：（九）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2023

年度預(yù)算及工作計(jì)劃》（本議案需提交股東大會(huì)審議）

   與會(huì)董事聽取了公司總經(jīng)理陳秋華先生所作的《2023 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》，董

事會(huì)認(rèn)為公司 2023 年度預(yù)算及工作計(jì)劃符合公司業(yè)務(wù)規(guī)劃。公司 2023 年預(yù)算目標(biāo)：預(yù)

計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 79,000.00 萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 22,000.00 萬元。

   特別提示：上述財(cái)務(wù)預(yù)算并不代表公司對(duì) 2023 年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于

市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請(qǐng)投資者特

別注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   除上述更正內(nèi)容外，公告中的其他內(nèi)容不變。公司對(duì)上述更正給投資者帶來的不

便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

   特此公告。

                           福建福晶科技股份有限公司董事會(huì)

更正后全文如下：

            福建福晶科技股份有限公司

           第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

九次會(huì)議通知于 2023 年 4 月 10 日以電子郵件發(fā)送給全體董事，并抄送公司監(jiān)事和高管。

訊方式召開。

椿董事通訊方式參會(huì)，其余董事出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

事、高管、證券事務(wù)代表列席。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度總經(jīng)理

工作報(bào)告》

  與會(huì)董事聽取了公司總經(jīng)理陳秋華先生所作的《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，董

事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告客觀地反映了公司 2022 年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

  （二）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度董事會(huì)

工作報(bào)告》（本議案需提交股東大會(huì)審議）

    公司獨(dú)立董事已在本次董事會(huì)提交了 2022 年度述職報(bào)告，并將在 2022 年度股東

大會(huì)上述職。《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》及獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年年度報(bào)告

及摘要》（本議案需提交股東大會(huì)審議）

    《2022 年年度報(bào)告》全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度決算》

（本議案需提交股東大會(huì)審議）

    公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算情況詳見《2022 年年度報(bào)告》及《2022 年度審計(jì)報(bào)告》。

    （五）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度利潤(rùn)分

配方案》（本議案需提交股東大會(huì)審議）

    具體分配方案詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào) 2023-016）。

    公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。

    （六）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度社會(huì)責(zé)

任報(bào)告》

    《2022 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    （七）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度內(nèi)部控

制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

    《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。

    （八）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022 年度

計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

    公司董事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年末計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公允的反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的

會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。具體信息詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào) 2023-009）。

   公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。

   （九）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2023 年度預(yù)算及

工作計(jì)劃》（本議案需提交股東大會(huì)審議）

   與會(huì)董事聽取了公司總經(jīng)理陳秋華先生所作的《2023 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》，董

事會(huì)認(rèn)為公司 2023 年度預(yù)算及工作計(jì)劃符合公司業(yè)務(wù)規(guī)劃。公司 2023 年預(yù)算目標(biāo)：預(yù)

計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 79,000.00 萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 22,000.00 萬元。

   特別提示：上述財(cái)務(wù)預(yù)算并不代表公司對(duì) 2023 年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于

市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請(qǐng)投資者特

別注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   （十）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng) 2023

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（本議案需提交股東大會(huì)審議）

   具體情況詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào) 2023-011）。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

   （十一）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于申請(qǐng) 2023

年授信額度的議案》（本議案需提交股東大會(huì)審議）

   根據(jù)公司 2023 年度經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃，擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣貳

億元，其中向中國(guó)銀行股份有限公司福州臺(tái)江支行申請(qǐng)綜合授信人民幣壹億元，期限一

年，具體授信金額、授信方式、貸款期限和在授信額度內(nèi)的提款金額以公司及子公司與

銀行簽訂的借款合同為準(zhǔn)。授信額度指授信期間銀行根據(jù)《授信協(xié)議》為公司提供的可

連續(xù)、循環(huán)使用的貸款、貿(mào)易融資（含開立信用證、提貨擔(dān)保等）、票據(jù)貼現(xiàn)、商業(yè)匯

票貼現(xiàn)、保函的授信余額之和的最高限額。為提高工作效率，同意根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情

況的需要，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)代表在上述授信額度范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審

核，并簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)融資有關(guān)的協(xié)議，由董事長(zhǎng)審核并簽署相關(guān)融資合同文件。

   （十二）以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2023 年

度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

   審議該議案時(shí)，在關(guān)聯(lián)方任職的董事洪茂椿先生、吳少凡先生、邱超凡先生對(duì)該

議案回避表決，其余六名非關(guān)聯(lián)董事表決。具體詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于 2023 年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào) 2023-10）。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

   （十三）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂<財(cái)

務(wù)審批制度>的議案》

   修訂后的《財(cái)務(wù)審批制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十四）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂<總

經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》

   修訂后的《總經(jīng)理工作細(xì)則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十五）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2023 年第一季

度報(bào)告》

   《2023 年第一季度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十六）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提議召開

   具體事項(xiàng)詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào) 2023-013）。

   特此公告。

                                   福建福晶科技股份有限公司董事會(huì)

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