全球?qū)崟r(shí)：特發(fā)服務(wù): 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：300917      證券簡稱：特發(fā)服務(wù)            公告編號(hào)：2023-019

              深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

(資料圖片僅供參考)

 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

  （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

  （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，決

定召開本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

  （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月15日

上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年5月15日9:15至15:00任意時(shí)間。

  （五）會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出

席現(xiàn)場會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登

記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票表

決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月10日（星期三）

  （七）出席對象：

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決。因故不能親自出

席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），該股東代理人

可以不必是公司股東。

  （八）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路1010號(hào)特發(fā)文創(chuàng)廣場五

樓公司會(huì)議室。

  （九）股東大會(huì)召開10日前單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上已發(fā)行有表決權(quán)股份的股

東提出臨時(shí)提案的，公司將會(huì)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，披露提出臨

時(shí)提案的股東姓名或者名稱、持股比例和新增提案的具體內(nèi)容。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

               表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                            備注

                                          該列打勾

     提案編碼              提案名稱               的欄目可

                                           以投票

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                       非累積投票議案

     上述議案均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表

決權(quán)的二分之一以上表決通過。

     公司將對中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東。

     上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相關(guān)文件。

     公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

采取信函和郵件方式登記的需在2023年5月12日17:00之前送達(dá)或傳至公司。

秘書辦公室。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人身份證、自然人股東出具的授權(quán)委托書（詳見附件3）、

自然人股東賬戶卡、自然人股東身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

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  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出

席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦

理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(詳見附件3)、法定代表人身份證明書、法

人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記，提供的書面材料除以上

內(nèi)容外還需仔細(xì)填寫《2022年年度股東大會(huì)參會(huì)登記表》（詳見附件2），以便登記確認(rèn)。

如通過信函方式登記，送達(dá)公司董事會(huì)辦公室信封上請注明“2022年年度股東大會(huì)”。

  （1）會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：任俊霏；

  聯(lián)系電話：0755-83075915；

  郵箱：sdgs@tefafuwu.com；

  聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路1010號(hào)特發(fā)文創(chuàng)廣場五樓公司董事會(huì)秘書

辦公室。

  （2）會(huì)議費(fèi)用：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  （3）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原件，并于會(huì)

前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

  （4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

  五、備查文件

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  特此公告。

                           深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

                                     董事會(huì)

附件：

  附件1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件2、《2022年年度股東大會(huì)參會(huì)登記表》

  附件3、《授權(quán)委托書》

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     附件1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證

書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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  附件2：

                深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

姓名/名稱

身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

股東賬戶號(hào)

持股數(shù)量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

郵編

備注

  注：

會(huì)辦公室,不接受電話登記；

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  附件3：

                     授權(quán)委托書

  本人（本公司）              作為深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司的股

東，茲全權(quán)委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市特發(fā)服務(wù)股份

有限公司2022年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會(huì)議審議的

各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。對于委托人在本授

權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決，其行使表決權(quán)的后果

均為本人（本公司）承擔(dān)。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本

次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

  本人（或本公司）對該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

                          備

                                同意   反對   棄權(quán)

                          注

    提案編碼      提案名稱       該列打勾

                         的欄目可

                         以投票

          總提案：除累積投票提案

              外的所有提案

                   非累積投票提案

          關(guān)于《2022年年度報(bào)告》

          及其摘要的議案

          關(guān)于《2022年度董事會(huì)工

          作報(bào)告》的議案

          關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工

          作報(bào)告》的議案

          關(guān)于《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)

          告》的議案

          關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)

          案的議案

          關(guān)于使用部分超募資金永

          久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

          關(guān)于《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算

          報(bào)告》的議案

          關(guān)于公司部分董事2023年

          度考核指標(biāo)事宜的議案

          關(guān)于購買公司及董監(jiān)高責(zé)

          任保險(xiǎn)的議案

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

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“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選

擇項(xiàng)中打“√”的按廢票處理。對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人

有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

 委托人簽署：__________________________

 （個(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

 委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________________

 委托人持股數(shù)：__________________________

 委托人股東賬號(hào)：__________________________

 授權(quán)委托期限：自本次授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

 受托人（簽字）：__________________________

 受托人身份證號(hào)：__________________________

                                      委托日期：   年   月   日

                              -9-

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