博濟(jì)醫(yī)藥: 2022年獨立董事述職報告（余鵬翼） 動態(tài)

           博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司

  本人作為博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

(資料圖片)

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、

《獨立董事工作細(xì)則》等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，忠實履行獨立董事的職責(zé)，充

分發(fā)揮獨立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其

是中小股東的合法權(quán)益，較好地發(fā)揮了獨立董事作用。現(xiàn)將本人 2022 年度任職

期間履行獨立董事職責(zé)的情況匯報如下：

  一、出席會議情況

審議各項議案、積極參與各項議案的討論并提出合理建議。

的審批程序，本人對董事會審議的各項議案均投贊成票，無反對票及棄權(quán)票。2022

年度，本公司召開董事會會議 7 次，本人出席會議情況如下：

  本年度召開                            是否連續(xù)兩次未

          親自出席次數(shù)   委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)

  董事會次數(shù)                            親自出席會議

了相關(guān)的審批程序，本人對董事會上的各項議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為這些議案

沒有損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投贊成票，無反對票及棄權(quán)

票。

  二、發(fā)表獨立意見情況

就相關(guān)事項共同發(fā)表獨立意見如下：

聘審計機(jī)構(gòu)、增加向金融機(jī)構(gòu)申請融資授信額度及增加為子公司提供融資擔(dān)保額

度、使用部分閑置募集資暫時補(bǔ)充流動資金、變更部分募集資金投資項目實施主

體及實施地點暨向全資子公司增資事項發(fā)表獨立意見。

年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要、公司本次股票期權(quán)激勵計劃設(shè)定指標(biāo)

的科學(xué)性和合理性事項發(fā)表獨立意見。

年股票期權(quán)激勵計劃、向 2022 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)事項

發(fā)表獨立意見。

年度利潤分配預(yù)案、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用以及對外擔(dān)保情況、公

司 2021 年度內(nèi)部控制自我評價、公司 2021 年度募集資金存放與使用情況、2021

年度非獨立董事/高級管理人員薪酬以及 2022 年度非獨立董事/高級管理人員薪

酬方案、公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期行權(quán)條

件成就、注銷部分股票期權(quán)、補(bǔ)選第四屆董事會獨立董事候選人、部分募集資金

投資項目延期事項發(fā)表獨立意見。

分股票期權(quán)并調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃數(shù)量及行權(quán)價格事項發(fā)表獨立意見。

暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、公司

以及對外擔(dān)保情況事項發(fā)表獨立意見。

續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)、注銷部分股票期權(quán)、公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)

期行權(quán)條件成就事項發(fā)表獨立意見。

  三、專門委員會履職情況

  本人作為公司第四屆董事會審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員，

極履行作為委員的相應(yīng)職責(zé)，就公司重大事項進(jìn)行審議，并向董事會提出了專業(yè)

委員會意見，以規(guī)范公司運作，健全公司內(nèi)控，本人在專門委員會任職期間的工

作情況如下：

次審計委員會會議，對公司定期報告、募集資金使用、續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)等事項進(jìn)行

審議，并發(fā)表了意見。同時認(rèn)真聽取內(nèi)審部門的工作匯報，同外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行

溝通，積極關(guān)注子公司經(jīng)營情況、公司采購活動、倉庫管理、固定資產(chǎn)以及貨幣

資金狀況。

了三次薪酬與考核委員會會議，對公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其

摘要、公司股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)條件成就、公司董事/高級管理人員薪酬及薪

酬方案相關(guān)事項進(jìn)行審議，并發(fā)表意見。按照《獨立董事工作細(xì)則》、

                              《董事會薪

酬與考核委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況，

積極組織對董事、高級管理人員工作績效進(jìn)行評估和考核，審核董事、高級管理

人員以及公司員工的薪酬情況，監(jiān)督公司薪酬制度和激勵制度的執(zhí)行情況，切實

履行獨立董事職責(zé)，發(fā)揮了薪酬與考核委員會作用。

  四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

和內(nèi)部控制等制度建設(shè)與執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；并通過電話、

微信和郵件等方式，與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)

系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相

關(guān)報道，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司的運行動態(tài)。

  五、保護(hù)中小股東權(quán)益方面所做的工作

等法律、法規(guī)和公司章程等有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、及時、完整的完成信息披露

工作。

董事的職責(zé)；同時本人始終堅持謹(jǐn)慎、勤勉、忠實的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法

規(guī)和規(guī)章制度，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，

提高決策能力，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)

公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，起到應(yīng)有的作用。

  六、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況

  本人自擔(dān)任獨立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，

加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益

保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全

面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社

會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建

議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運作。

  七、其他事項

異議；

  作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大項的

決策，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。2023 年，將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專

業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會的科學(xué)決策提供參

考意見。

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              獨立董事：余鵬翼

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