天天簡(jiǎn)訊:中原傳媒: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：000719   證券簡(jiǎn)稱：中原傳媒   公告編號(hào)：2023-022 號(hào)

          中原大地傳媒股份有限公司

(資料圖片)

       八屆二十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

知于 2023 年 4 月 14 日以書(shū)面、電子郵件、傳真、短信及其他形式發(fā)

出。

以現(xiàn)場(chǎng)方式在鄭州召開(kāi)。

高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)；

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)；

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)；

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

的專項(xiàng)報(bào)告》；

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

準(zhǔn)備的議案》；

項(xiàng)資產(chǎn)減少利潤(rùn)總額 1,918.04 萬(wàn)元、減少歸屬于母公司凈利潤(rùn)

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

機(jī)構(gòu)的議案》；

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)；

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

案》；

   公司關(guān)聯(lián)董事王慶先生、王大瑋先生均回避表決，由 6 名非關(guān)聯(lián)

董事進(jìn)行表決；

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

議案》；

     表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

司提供銀行綜合授信擔(dān)保的議案》；

     表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

     本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

司提供財(cái)務(wù)資助的議案》；

     為滿足全資子公司河南新華物資集團(tuán)有限公司及其全資子公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司向其提供總額不超過(guò) 25,000 萬(wàn)元的有償財(cái)務(wù)資

助。

     表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

     公司基于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，聯(lián)合豫信電子科技集團(tuán)有限公司共同發(fā)

起設(shè)立河南智慧教育發(fā)展有限公司（暫定名，最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的

名稱為準(zhǔn)）。河南智慧教育發(fā)展有限公司注冊(cè)資本 10,000 萬(wàn)元。其

中：公司出資 6,600 萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的 66%；豫信電科出資 3,400

萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的 34%。其目的是共同構(gòu)建河南省中小學(xué)智慧教

育學(xué)習(xí)體系建設(shè)，致力于公司掌握最核心的教育數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)把握學(xué)生

學(xué)習(xí)需求，實(shí)現(xiàn)教育出版業(yè)務(wù)與教育需求的深度融合發(fā)展，加速實(shí)現(xiàn)

教育出版業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快形成豐富多樣的教育出版服務(wù)

新業(yè)態(tài)。

     表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

                                   ;

     表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

事候選人的議案》；

  鑒于公司第八屆董事會(huì)任期將于 2023 年 5 月屆滿，根據(jù)《公司

法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司需按照相關(guān)法律程序進(jìn)行

董事會(huì)換屆選舉。公司第九屆董事會(huì)由 9 名董事組成，其中非獨(dú)立董

事 6 名，獨(dú)立董事 3 名。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  董事會(huì)認(rèn)為：公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的任職資格、

選舉程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。公司第九屆董事會(huì)任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

計(jì)算。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在第九屆董事會(huì)董事就任前，第八

屆董事會(huì)董事仍將依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

候選人的議案》；

  鑒于公司第八屆董事會(huì)任期將于 2023 年 5 月屆滿，為確保董事

會(huì)工作順利開(kāi)展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司需按照

相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司第九屆董事會(huì)由 9 名董事組

成，其中非獨(dú)立董事 6 名，獨(dú)立董事 3 名。公司董事會(huì)提名公司第九

屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人情況如下：

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  董事會(huì)認(rèn)為：公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格、

提名程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。公司第九屆董事會(huì)任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之

日起計(jì)算。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事就

任前，第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事仍將依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職務(wù)，不得有任何損

害公司和股東利益的行為。

  上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提

交股東大會(huì)審議并采用累積投票制選舉。公司將根據(jù)《深圳證券交

易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將上述獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息

在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何

單位或個(gè)人對(duì)上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，

均可通過(guò)深圳證券交易所投資者熱線電話、郵箱等方式，就獨(dú)立董

事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反

饋意見(jiàn)。

  獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

議案》；

  公司定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)14:30 采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

   三、備查文件

                        中原大地傳媒股份有限公司

                               董 事 會(huì)

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