世界快資訊：戎美股份: 關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：301088             證券簡稱：戎美股份                公告編號：2023-015

(資料圖)

                      日禾戎美股份有限公司

              關于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   日禾戎美股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開第

二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》，

本公司決定于 2023 年 5 月 16 日下午 14:00 在本公司會議室召開本公司 2022 年

年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡投票相結合的方式，根據(jù)有關規(guī)定，現(xiàn)將股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

   （四）會議召開時間：

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時間為：2023 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00 任意時間。

   （五）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重

復投票的以第一次有效投票結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 5 月 11 日

   （七）會議出席對象：

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股

東大會。不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并

參與表決（該股東代理人不必是公司股東，授權委托書格式詳見附件三），或在

網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

   （八）現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省常熟市閩江東路 11 號世茂商務廣場 A 幢

   （九）合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、

證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶

持有人，應當通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳

證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的有

關規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

                                                     備注

  提案編碼                   提案名稱                      該列打√的欄目

                                                     可以投票

                         非累積投票提案

          《關于續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023

          年度審計機構的議案》

          《關于重新論證部分募投項目并變更實施方式、實施主

          體、內(nèi)部投資結構及延期的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議審

議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

  議案 7、8、9 將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果單獨計票并進

行披露。

三、會議登記事項

事會辦公室）

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份

證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有

效持股憑證原件；

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印

件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （4）股東可憑以上有關證件采用書面信函或掃描件郵件發(fā)送的方式登記，

                            （須在 2023 年

股東請仔細填寫參會股東登記表（詳見附件二），以便登記確認。

  （5）注意事項：①以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出

席會議現(xiàn)場簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。②公司不接受電

話登記。

  聯(lián)系人：于冬雪

  聯(lián)系電話：0512-52969000

  電子傳真：0512-52969009

  電子郵箱：yudongxue@rumere.com

  聯(lián)系地址：江蘇省常熟市閩江東路 11 號世貿(mào)商務廣場 A 幢 2901 室（董事

會辦公室）

件，到會場辦理簽到手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

六、附件材料

  附件 1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  附件 2：《參會登記表》

  附件 3：《股東大會授權委托書》

  特此公告。

                               日禾戎美股份有限公司董事會

附件一：

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

票”。

意、反對、棄權。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

月 16 日下午 15:00 期間的任意時間。

絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

       日禾戎美股份有限公司 2022 年年度股東大會

                參會股東登記表

股東姓名（法人股東名稱）

股東地址（法人股東填寫）                       郵編：

出席會議人員姓名                  身份證號碼

委托人（法定代表人姓名）              身份證號碼

持股數(shù)                       股東賬戶號碼

聯(lián)系人            電話         傳真

股東簽字（法人股東蓋章）

                                    年    月   日

注：

或傳真方式送達本公司。

附件三：

                     授權委托書

日禾戎美股份有限公司：

  茲委托___________先生/女士代表本單位/本人出席 2023 年 5 月 16 日召開

的日禾戎美股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本單位/本人對會議審議

的各項議案按下列指示行使表決權，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文

件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

之時止。

                                 備注

  提案編                           該列打√

              提案名稱                     同意   反對   棄權

   碼                            的欄目可

                                以投票

        總議案：除累積投票提案外的所

        有提案

                      非累積投票提案

        《關于公司 2022 年度董事會工

        作報告的議案》

        《關于公司 2022 年度監(jiān)事會工

        作報告的議案》

        《關于公司 2022 年度獨立董事

        述職報告的議案》

        《關于公司 2022 年度財務決算

        報告的議案》

        《關于公司 2023 年度財務預算

        報告的議案》

        《關于公司 2022 年年度報告及

        其摘要的議案》

        《關于 2022 年度利潤分配預案

        的議案》

        《關于續(xù)聘容誠會計師事務所

        審計機構的議案》

         《關于重新論證部分募投項目并

         投資結構及延期的議案》

         《關于全資子公司購買房產(chǎn)的議

         案》

注：

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。

行表決。

委托人名稱及簽章（自然人股東簽名，法人股東加蓋公章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東帳戶號：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名（簽字）：

受托人身份證號碼：

                               委托日期：   年   月   日

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