恒天海龍: 恒天海龍股份有限公司監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的審核意見

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                   恒天海龍        公告編號：2023-010

         恒天海龍股份有限公司第十二屆監(jiān)事會

   對《公司 2022 年度內(nèi)控自我評價報告》的審核意見

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 恒天海龍股份有限公司第九屆監(jiān)事會第八次會議通知于 2015 年 2 月 27 日以

  根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定，恒天海龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對《2022 年

度內(nèi)部控制自我評價報告》進(jìn)行了審閱，現(xiàn)發(fā)表意見如下：

的內(nèi)部控制制度，公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告真實、完整、準(zhǔn)確的反

映了公司管理現(xiàn)狀。

報告期內(nèi)，公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效

執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。

項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，公司主要風(fēng)險均得到了有效控制；自

內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制

有效性評價結(jié)論的因素?！豆?ensp;2022 年度內(nèi)控自我評價報告》真實、客觀地反

映了公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，監(jiān)事會對內(nèi)控自我評價報告不存在異議。

                            恒天海龍股份有限公司

                               監(jiān)   事   會

                           二〇二三年四月二十四日

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