穩(wěn)健醫(yī)療: 第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：300888       證券簡(jiǎn)稱：穩(wěn)健醫(yī)療            公告編號(hào)：2023-016

(資料圖)

               穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司

   本 公 司 及董 事 會(huì)全體 成 員 保證 信 息披露 內(nèi) 容 的真 實(shí) 、準(zhǔn)確 和 完整，沒(méi)有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)

議于 2023 年 5 月 5 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 5 月 4 日通過(guò)郵

件和即時(shí)通信工具的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董

事 7 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李建全先生召集并主持，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理

人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議需審議的議案進(jìn)行了充分討論，審議通過(guò)以下議案：

  將研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的部分募集資金在實(shí)施主體之間進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整部分募

集資金到穩(wěn)健醫(yī)療（嘉魚(yú)）科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，以及延長(zhǎng)穩(wěn)健醫(yī)療（嘉魚(yú)）科技產(chǎn)

業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)期，是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況及建設(shè)周期作

出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

  獨(dú)立董事已對(duì)本議案表示同意，保薦機(jī)構(gòu)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)

容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目

募集資金用途變更、延長(zhǎng)建設(shè)期的公告》。

 表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 三、備查文件

 特此公告

                       穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二三年五月八日

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