新寶股份: 關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的提示性公告_焦點(diǎn)資訊

證券代碼：002705        證券簡(jiǎn)稱：新寶股份           公告編碼：（2023）030 號(hào)

                廣東新寶電器股份有限公司

         關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

【資料圖】

    廣東新寶電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” ）及董

事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

   廣東新寶電器股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日

報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

刊登了《廣東新寶電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)通知的公告》

（公告編號(hào)：2023-026）。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

決定召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2 點(diǎn) 15 分。

   （2）   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 19 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

   本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理

 人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決

 的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

        （1）截至股權(quán)登記日（2023 年 5 月 12 日）下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)

 證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席本

 次股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可書面授權(quán)委托他

 人代為出席和參加表決，被委托人可不必為公司股東。

        （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

        （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

 辦公樓三樓會(huì)議室。

        二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

       本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

                                                備注

提案編碼                       提案名稱               該列打勾的欄

                                               目可以投票

              總議案：除累積投票提案外的所有提案

             （本次會(huì)議所有提案均為非累積投票提案）

        本次會(huì)議審議的第 1 項(xiàng)至第 14 項(xiàng)議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票

并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或

者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

        公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上就 2022 年度工作情況進(jìn)行述職，獨(dú)立董

事述職報(bào)告詳見(jiàn) 2023 年 4 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上

的公告。

        上述各項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次

會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 28 日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）上

披露的《第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決

議公告》及相關(guān)公告文件。

        三、 會(huì)議登記方法

        （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股

東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬

戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

        （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡

辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、

委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

        （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登

記。信函或傳真方式須在 2023 年 5 月 18 日 17：30 前送達(dá)本公司。

        采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋

邊廣東新寶電器股份有限公司證券部，郵編：528322，信函請(qǐng)注明“2022 年年度

股東大會(huì)”字樣。

  四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、 其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：鄺小姐

  聯(lián)系電話：0757－25336206

  聯(lián)系傳真：0757－25521283

  聯(lián)系郵箱：investor@donlim.com

  聯(lián)系地址：廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋邊廣東新寶電器股

份有限公司證券部

  郵政編碼：528322

  六、 備查文件

  特此公告！

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書；

  附件三：參會(huì)回執(zhí)。

                                 廣東新寶電器股份有限公司

                                       董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

棄權(quán)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

        附件二：授權(quán)委托書

                    廣東新寶電器股份有限公司

         茲委托          （先生/女士）代表本人/單位出席廣東新寶電器股份

        有限公司 2022 年年度股東大會(huì)并對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，

        并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

         授權(quán)委托書簽署日期：

         委托有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

         本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)如下：

                                       備注

提案                                     該列打

                     提案名稱              勾的欄   同意 反對(duì) 棄權(quán)

編碼

                                       目可以

                                       投票

            總議案：除累積投票提案外的所有提案

           （本次會(huì)議所有提案均為非累積投票提案）

委托人名稱(簽字或蓋章，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章)：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有公司股份的數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人聯(lián)系電話：

說(shuō)明：

附件三：參會(huì)回執(zhí)

                      參會(huì)回執(zhí)

致：廣東新寶電器股份有限公司

  本人（本公司）擬親自/委托代理人出席廣東新寶電器股份有限公司于 2023

年 5 月 19 日下午 2 點(diǎn) 15 分舉行的 2022 年年度股東大會(huì)。

股東姓名或名稱（簽字或蓋章）：

身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持股數(shù)：         股

股東賬號(hào)：

聯(lián)系電話：

                             簽署日期：       年   月   日

注：

印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供委

托人身份證復(fù)印件及參會(huì)回執(zhí)傳回公司；

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標(biāo)簽：