山東路橋: 2022年度股東大會決議公告

證券代碼：000498            證券簡稱：山東路橋               公告編號：2023-53

         山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

大事項的參與度，本次股東大會對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計票，中小投資者

是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。

   一、會議的召開情況

   (1)現(xiàn)場會議召開時間:2023 年 5 月 16 日(星期二)14:30

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023 年 5 月 16 日

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023

年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023

年 5 月 16 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

路橋集團(tuán)股份有限公司四樓會議室

                    《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、會議的出席情況

   出席現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)委托代表和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 20 人，代表股

份 1,017,027,398 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 65.1528％。

   出席現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)委托代表 4 人，代表股份 976,440,317 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.5527%。

   出席網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 40,587,081 股，占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的 2.6001%。

   現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 17 人，代表股份 40,619,581 股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的 2.6022％。

本次會議。

   三、議案審議和表決情況

   （一）議案表決方式

   本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

  （二）議案表決情況

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,790,398   99.9767   135,000    0.0133   102,000        0.0100

  表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）           比(%)      票數(shù)（股）      比(%)     票數(shù)（股）          比(%)

總表決情況   1,016,792,198   99.9769   133,200    0.0131   102,000        0.0100

  表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,792,198   99.9769   133,200    0.0131   102,000        0.0100

  表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,892,398   99.9867   135,000    0.0133     0              0

中小股東總

表決結(jié)果

  表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,792,198   99.9769   133,200    0.0131   102,000        0.0100

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,894,198   99.9869   133,200    0.0131     0              0

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,788,798   99.9765   136,600    0.0134   102,000        0.0100

中小股東總

表決結(jié)果

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   147,832,485     99.9100   133,200    0.0900     0              0

中小股東總

表決結(jié)果

   關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決

權(quán)股份 776,564,176 股，回避表決 776,564,176 股。

  關(guān)聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司為山東高速集團(tuán)有限公司全資子公司，

                                  與山

東高速集團(tuán)有限公司系一致行動人，持有本公司有表決權(quán)股份 92,497,537 股，回

避表決 92,497,537 股。

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                 棄權(quán)

                        占百分             占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股） 比(%)          票數(shù)（股）

                        比(%)                                    比(%)

總表決情況   1,016,869,598   99.9845   157,800    0.0155    0         0

中小股東總

表決結(jié)果

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                 棄權(quán)

                        占百分                  占百分                占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)               比(%)

總表決情況   1,016,894,198   99.9869   133,200    0.0131    0         0

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                 棄權(quán)

                        占百分                  占百分                占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)               比(%)

總表決情況   1,016,894,198   99.9869   133,200    0.0131    0         0

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                 棄權(quán)

                        占百分                  占百分                占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)               比(%)

總表決情況   147,827,285     99.9065   138,400    0.0935    0         0

中小股東總

表決結(jié)果

   關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決

權(quán)股份 776,564,176 股，回避表決 776,564,176 股。

  關(guān)聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司為山東高速集團(tuán)有限公司全資子公司，

                                  與山

東高速集團(tuán)有限公司系一致行動人，持有本公司有表決權(quán)股份 92,497,537 股，回

避表決 92,497,537 股。

   表決結(jié)果：議案通過。

                 同意                   反對                 棄權(quán)

                      占百分                  占百分                占百分

        票數(shù)（股）                   票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                      比(%)                 比(%)               比(%)

總表決情況   147,827,285   99.9065   138,400    0.0935    0         0

中小股東總

表決結(jié)果

   關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決

權(quán)股份 776,564,176 股，回避表決 776,564,176 股。

  關(guān)聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司為山東高速集團(tuán)有限公司全資子公司，

                                  與山

東高速集團(tuán)有限公司系一致行動人，持有本公司有表決權(quán)股份 92,497,537 股，回

避表決 92,497,537 股。

   表決結(jié)果：議案通過。

   四、律師出具的法律意見

會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》

                               《證

券法》

  《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公

司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。

   五、備查文件

度股東大會的法律意見書。

             山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會

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