魯陽(yáng)節(jié)能: 獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見|天天觀點(diǎn)

                                        魯陽(yáng)節(jié)能（002088）

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            山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于第十一屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

      根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                                           《上

    市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，我們作為山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)

    稱“公司”）的獨(dú)立董事，就公司第十一屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立

    意見如下：

      一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

    他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；

    責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

      我們同意聘任秦曉新先生為公司總經(jīng)理，聘任鹿曉琨先生、鄭維金先生、馬中軍先

    生、趙生祥先生為公司副總經(jīng)理；聘任楊翌先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任劉兆紅女士為

    公司董事會(huì)秘書。

      二、關(guān)于公司董事會(huì)秘書薪酬的獨(dú)立意見

      公司董事會(huì)秘書薪酬實(shí)行年薪制，薪酬按月發(fā)放，本次公司董事會(huì)秘書薪酬的確定

    及批準(zhǔn)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

                            獨(dú)立董事：胡命基   李軍   朱清濱

                                  二〇二三年五月十九日

                    智德行健 | 志在相伴

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