全球快看：健盛集團: 健盛集團第六屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：603558       證券簡稱：健盛集團    公告編號：2023-027

(資料圖片)

               浙江健盛集團股份有限公司

              第六屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     浙江健盛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會

議于 2023 年 5 月 22 日在公司會議室以現場表決的方式召開，本次會議通知于

長張茂義先生召集并主持，會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人（其中獨立

董事 3 人）。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，

會議合法有效。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司董事長的議案》

     表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權

  選舉張茂義為公司董事長，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公

司第六屆董事會董事任期屆滿止。

     （二）以逐項表決方式，審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司

     董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》；其中：

人；

     （三）以逐項表決方式，審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司

     董事會審計委員會委員的議案》；其中：

人；

     （四）以逐項表決方式，審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司

     董事會提名委員會委員的議案》；其中：

人；

     （五）以逐項表決方式，審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司

     董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；其中：

召集人；

     （六）審議通過《關于聘任浙江健盛集團股份有限公司總裁的議案》

     表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權

 聘任張茂義為公司總裁，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公司

第六屆董事會董事任期屆滿止。

     （七）以逐項表決方式，審議通過《關于聘任浙江健盛集團股份有限公司

  副總裁的議案》，其中：

  副總裁任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公司第六屆董事會董事

任期屆滿止。

  （八）審議通過《關于聘任浙江健盛集團股份有限公司財務負責人的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權

  聘任周萬泳為公司財務負責人，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，

至公司第六屆董事會董事任期屆滿止。

  （九）審議通過《關于聘任浙江健盛集團股份有限公司董事會秘書的議案》

 表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權

  聘任張望望為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，

至公司第六屆董事會董事任期屆滿止。

  （十）審議通過《關于公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權

  擬定自2023年度起，公司第六屆獨立董事每年津貼標準為8萬元（含稅）。

獨立董事出席公司董事會、股東大會的差旅費及按《公司法》、《公司章程》等

有關規(guī)定行使職權的合理費用可以在公司據實報銷。

  該議案尚需公司股東大會審議通過。

      （十一）審議通過《關于公司使用自有資金進行短期投資理財的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權

  同意公司在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過

人民幣 5,000 萬元的閑置自有資金用于購買包括銀行、信托、券商、基金、保險

等機構的固定收益或低風險的短期理財產品。單個理財產品的投資期限不超過

內，資金可循環(huán)使用，并授權公司總裁行使該項投資決策權。

     （十二）審議通過《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議

案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權

  公司擬于 2023 年 6 月 7 日在公司六樓會議室召開 2023 年第二次臨時股東大

會。

  特此公告。

                             浙江健盛集團股份有限公司

                                            董事會

附件：相關人員簡歷

江健盛集團股份有限公司董事；2000 年 12 月至今，任杭州健盛襪業(yè)有限公司法

定代表人；2010 年 9 月至今，任浙江健盛集團江山針織有限公司執(zhí)行董事；2017

年 1 月至今，任浙江健盛之家商貿有限公司執(zhí)行董事；2010 年 11 月至今,任泰

和裕國際有限公司董事。

計師。1993 年至今，任浙江健盛集團股份有限公司副總裁；2007 年至今，任江

山思進紡織輔料有限公司法定代表人；2008 年至今，任浙江健盛集團股份有限

公司董事； 2018 年 1 月至今，任江山生產基地副總經理；2018 年 5 月至今，任

江山健盛新材料科技有限公司法定代表人。

高級經濟師。2008 年至今，任浙江健盛集團股份有限公司董事、副總裁；2011

年至今，任浙江健盛集團江山針織有限公司總經理；2018 年 1 月至今，任江山

生產基地總經理。

年 6 月至今，任浙江工商大學會計學院專職教師；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，

任杭州奧泰生物技術股份有限公司獨立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月，任杭

州華光焊接新材料股份有限公司獨立董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任浙江

珊溪水利水電開發(fā)股份有限公司獨立董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任普

昂（杭州） 醫(yī)療科技股份有限公司獨立董事；2023 年 5 月至 2026 年 5 月，任

浙江健盛集團股份有限公司獨立董事。

紡織工程教授。1988 年 4 月至 2023 年 4 月，任浙江理工大學教授、博士生導師；

年 7 月至今，任浙江浙杭律師事務所合伙人；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任浙

江朝暉過濾技術股份有限公司獨立董事；2022 年 4 月至 2025 年 4 月，任浙江壽

仙谷醫(yī)藥股份有限公司獨立董事；2023 年 1 月至 2026 年 1 月，任納百川新能源

股份有限公司獨立董事；2023 年 5 月至 2026 年 5 月，任浙江健盛集團股份有限

公司獨立董事。

濟師。1994 年 5 月至今，任浙江健盛集團股份有限公司副總裁；2009 年 2 月至

今，任杭州喬登針織有限公司執(zhí)行董事；2011 年 11 月至今，任杭州易登貿易有

限公司執(zhí)行董事。

工商學校工商管理碩士，會計師。2008 年至今，任浙江健盛集團股份有限公司

董事會秘書；2020 年 1 月至今，任浙江俏爾婷婷服飾有限公司董事；2022 年 2

月至今，任浙江捷眾科技股份有限公司獨立董事。

業(yè)。2013 年 8 月至今，任健盛襪業(yè)越南有限公司總經理；2017 年 5 月至今，任

浙江健盛集團股份有限公司副總裁。

份有限公司副總裁。

會計師。1992 年 8 月至 2002 年 1 月，浙江省絲綢進出口公司主辦會計；2002 年

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