青鳥(niǎo)消防: 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

        青鳥(niǎo)消防股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片)

 關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                  、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)

定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議的相關(guān)

事項(xiàng)及會(huì)議文件進(jìn)行了審查，基于獨(dú)立的立場(chǎng)及判斷，對(duì)本次會(huì)議涉及的相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價(jià)格的議案》

  公司本次對(duì) 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留

授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及

《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中的相關(guān)規(guī)定，

董事會(huì)審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公

司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。因此，我們同意公司的上述調(diào)整。

的議案》

  公司本次注銷預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期屆滿尚未行權(quán)的股票期權(quán)、首

次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期不符合 行權(quán)條

件的股票期權(quán)事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《2020

年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及《2020 年第一期股

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，董事

會(huì)審議程序合法、合規(guī)。本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生

重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。因此，我們同意本次公司注銷部分

股票期權(quán)。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金所履行的相關(guān)程 序符合

中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)要求。本次將部

分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變

募集資金投向，同時(shí)可減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合上市公司及全體股東利益。我們

同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣 50,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為青鳥(niǎo)消防股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十

三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)）

  獨(dú)立董事：

   石佳友          袁   皓     JESSE ZHIXI FANG

                        青鳥(niǎo)消防股份有限公司

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