每日消息!哈藥股份: 哈藥集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

哈藥集團(tuán)股份有限公司          2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

(相關(guān)資料圖)

     哈藥集團(tuán)股份有限公司

             會(huì)議材料

         （股票代碼：600664）

      會(huì)議日期：二〇二三年六月十五日

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                           目    錄

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              股東大會(huì)會(huì)議須知

  為維護(hù)投資者合法權(quán)益，確保公司股東大會(huì)正常秩序和順利召開(kāi)，根據(jù)《公

司法》、

   《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定如下會(huì)議

須知，望出席股東大會(huì)的全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。

  一、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股東授權(quán)

代表）的合法權(quán)益，本次股東大會(huì)設(shè)會(huì)務(wù)處，具體負(fù)責(zé)股東大會(huì)的程序安排和會(huì)

務(wù)工作。

  二、除出席會(huì)議的股東（或股東授權(quán)代表）、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員、公司聘請(qǐng)的律師、董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及相關(guān)工作人員外，公司有權(quán)依法拒絕

其他人進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  三、參會(huì)股東及股東授權(quán)代表須攜帶身份證明（股東身份證及/或公司營(yíng)業(yè)

執(zhí)照，股票賬戶(hù)卡、（法人）授權(quán)書(shū)等）于2023年6月14日辦理會(huì)議登記手續(xù)。

  四、會(huì)議期間，請(qǐng)遵守會(huì)場(chǎng)秩序，謝絕個(gè)人錄音、拍照及錄像，對(duì)干擾會(huì)議

正常秩序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，會(huì)議工作人員有權(quán)予以制

止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。

  五、股東要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)時(shí)，應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)量；每位

股東發(fā)言時(shí)間一般不超過(guò)5分鐘。

  六、股東發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會(huì)表決事項(xiàng)有關(guān)，與本次股東大會(huì)議題無(wú)

關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢(xún)，大會(huì)主持人或

其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  七、大會(huì)投票表決采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  八、股東提問(wèn)和回答后，宣布投票表決結(jié)果，并由律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。

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   一、會(huì)議表決方式：

   現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   二、會(huì)議時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月15日14：00。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投

票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2023年6月15日的交易時(shí)間段，即

年6月15日的9:15-15:00。

   三、會(huì)議地點(diǎn)：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：哈爾濱市群力新區(qū)群力大道7號(hào)公司三樓會(huì)議室 。

   網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。

   四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：

    序號(hào)                  會(huì)議內(nèi)容

     一    通報(bào)股東出席情況及股東大會(huì)議程

     二    審議議案

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 三    解答股東提問(wèn)

 四    宣布表決方法的說(shuō)明及通過(guò)監(jiān)票小組名單

 五    填寫(xiě)選票，投票表決，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果

 六    宣布表決結(jié)果

 七    通過(guò)股東大會(huì)決議

 八    宣讀法律意見(jiàn)書(shū)

 九    會(huì)議閉幕

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議案一：

            哈藥集團(tuán)股份有限公司

各位股東及股東代表：

  公司《2022年年度報(bào)告全文及摘要》已經(jīng)公司九屆三十五次董事會(huì)審議通過(guò)，

公司《2022年年度報(bào)告全文》已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊

載披露，公司《2022年年度報(bào)告摘要》已刊登在2023年4月11日的《上海證券報(bào)》

上，請(qǐng)各位股東注意閱讀。

  現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

                           哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                               二〇二三年六月十五日

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議案二：

               哈藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

各位股東及股東代表：

  一、2022 年主要會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況

  經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度主要指標(biāo)

完成情況如下:

  二、2023 年財(cái)務(wù)預(yù)算

  根據(jù)公司 2023 年工作指導(dǎo)思想及具體業(yè)務(wù)工作安排，公司 2023 年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)

營(yíng)業(yè)收入 148.14 億元，同比增長(zhǎng) 7.28%。扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 3.20 億元，

同比增長(zhǎng) 15.85%。

  以上議案，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                                哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                     二○二三年六月十五日

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議案三：

            哈藥集團(tuán)股份有限公司

         關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案

各位股東及股東代表：

  經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度母公司實(shí)現(xiàn)

凈利潤(rùn)-103,525,258.32元，依照《公司法》和《公司章程》規(guī)定本年未提取法

定盈余公積，加上年初未分配利潤(rùn)-1,968,846,471.28元，2022年可供分配利潤(rùn)

為-2,072,371,729.60元，因此本年度公司不實(shí)施利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積

金轉(zhuǎn)增股本。

  以上議案，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                            哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                               二○二三年六月十五日

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議案四：

              哈藥集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案

各位股東及股東代表：

  在 2022 年年報(bào)審計(jì)工作過(guò)程中，北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審計(jì)人員依照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，認(rèn)真地履行了工作職責(zé)，為公司董

事使用財(cái)務(wù)信息及其向公眾披露財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和可靠性提供了保障。

  為了保持公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）為公司提供 2023 年的審計(jì)服務(wù)，包括財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控

制審計(jì)。并向其支付 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)酬 80 萬(wàn)元，2022 年度內(nèi)部控制

審計(jì)報(bào)酬 40 萬(wàn)元。

  以上議案，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                          哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                              二○二三年六月十五日

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議案五：

          哈藥集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案

各位股東及股東代表：

  為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)與各銀行協(xié)商，公司 2023 年度擬向各銀行申

請(qǐng)綜合授信合計(jì) 165 億元，用于銀行流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)外信用

證、保函、中期票據(jù)等業(yè)務(wù)。

  以上議案，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  附：《申請(qǐng)銀行明細(xì)及授信情況表》

                       哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                           二○二三年六月十五日

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     附：申請(qǐng)銀行明細(xì)及授信情況                                                    單位：億元

       銀行名稱(chēng)        授信額度    授信期限       授信范圍         保證方式               用途

興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱友誼支                                          短期流動(dòng)資金貸款、中期流動(dòng)資金貸款、國(guó)內(nèi)信用

行                                                         證、銀行承兌匯票、票據(jù)池業(yè)務(wù)，商票貼現(xiàn)等

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省哈爾濱市西橋                                          銀行流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)外信用證、

支行                                                        保函

                                                          銀行流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)外信用證、

中國(guó)銀行哈爾濱新區(qū)分行          10    一年     本公司、各分公司及控股子公司   信用

                                                          保函

上海浦東發(fā)展銀行哈爾濱分行營(yíng)業(yè)部     30    一年     本公司、各分公司及控股子公司   信用     綜合授信

                                                          銀行流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)外信用證、

招商銀行股份有限公司哈爾濱分行      10    一年     本公司、各分公司及控股子公司   信用

                                                          保函

中國(guó)光大銀行黑龍江分行營(yíng)業(yè)部       10    一年     本公司、各分公司及控股子公司   信用     補(bǔ)充日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金

                                                          流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、代客

中信銀行哈爾濱分行營(yíng)業(yè)部         40    一年     本公司、各分公司及控股子公司   信用     利率衍生品、代客匯率衍生品、商票保貼，法人賬

                                                          戶(hù)透支、保理、非融資性保函等

中國(guó)進(jìn)出口銀行黑龍江省分行        5     一年     本公司、各分公司及控股子公司   信用     綜合授信

        合計(jì)           165

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議案六：

            哈藥集團(tuán)股份有限公司

各位股東及股東代表：

  現(xiàn)對(duì)公司董事會(huì) 2022 年主要工作情況和 2023 年的工作計(jì)劃進(jìn)行匯報(bào)：

  一、2022 年度公司經(jīng)營(yíng)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 138.09 億元，同比增長(zhǎng) 7.86%，實(shí)現(xiàn)歸屬于

上市公司股東的凈利潤(rùn)為 4.64 億元，同比增長(zhǎng) 25.14%。

  報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司利潤(rùn)影響因素：

公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、分級(jí)診療、帶量采購(gòu)常態(tài)化等政策對(duì)現(xiàn)有的用藥結(jié)構(gòu)帶來(lái)

較大的沖擊，政策引導(dǎo)下國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)仍在深刻變革中。報(bào)告期內(nèi)，公司積極順

應(yīng)市場(chǎng)變化，有序開(kāi)展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，全面落實(shí)公司各項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略和既定工

作計(jì)劃，提升團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)化能力，建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，推進(jìn)同一個(gè)團(tuán)隊(duì)、同一個(gè)夢(mèng)想

的團(tuán)隊(duì)文化，全力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

  公司醫(yī)藥工業(yè)板塊：新增保健品電商業(yè)務(wù)，主要是依托公司資源儲(chǔ)備，基于

保健品行業(yè)與電商市場(chǎng)發(fā)展的洞察，進(jìn)行產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈高效布局；不斷探索新的用

戶(hù)觸達(dá)模式，加速品牌喚醒，品效結(jié)合；聚焦優(yōu)勢(shì)資源快速占據(jù)細(xì)分領(lǐng)域龍頭，

獲得更多消費(fèi)者；提高電商渠道滲透率，在渠道廣度、深度和質(zhì)量上進(jìn)行建設(shè)，

并持續(xù)提升。綜合以上因素實(shí)現(xiàn)了醫(yī)藥工業(yè)板塊收入的增長(zhǎng)。

  公司醫(yī)藥商業(yè)板塊：主要原因是公司持續(xù)關(guān)注國(guó)家醫(yī)藥政策，加快新品引進(jìn)，

優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)；深入挖掘市場(chǎng)，積極拓展細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)空間；圍繞客戶(hù)廠商等上

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下游需求，提供更多增值服務(wù)，深化業(yè)務(wù)合作，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；公司積極應(yīng)對(duì)克

服困難，推進(jìn)線上線下業(yè)務(wù)融合，拓寬經(jīng)營(yíng)模式，保證了銷(xiāo)售穩(wěn)步增長(zhǎng)。綜合以

上因素實(shí)現(xiàn)了醫(yī)藥商業(yè)板塊收入的增長(zhǎng)。

  公司本期營(yíng)業(yè)收入增加，同時(shí)公司通過(guò)精益管理，優(yōu)化管理效率，降低管理

費(fèi)用，綜合以上因素歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增

加。

  報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)推進(jìn)了以下工作：

  在產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面：公司持續(xù)梳理產(chǎn)品、細(xì)分渠道和終端資源，借助多品類(lèi)、

多品牌優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)優(yōu)勢(shì)補(bǔ)短板，聚焦核心優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，優(yōu)化渠道布局、細(xì)化目標(biāo)終端，

橫向細(xì)分各類(lèi)業(yè)務(wù)市場(chǎng)。強(qiáng)化必贏文化，將贏得消費(fèi)者、贏得終端、贏得渠道、

贏得卓越運(yùn)營(yíng)、贏得高績(jī)效團(tuán)隊(duì)等策略與實(shí)際業(yè)務(wù)相融合，融入產(chǎn)品策略、品牌

營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、渠道管理、庫(kù)存管控、產(chǎn)品供應(yīng)、銷(xiāo)售增量、數(shù)據(jù)質(zhì)量、重點(diǎn)

項(xiàng)目、支持服務(wù)等公司發(fā)展的核心支撐工作中。

提供性?xún)r(jià)比高、質(zhì)量過(guò)硬的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品同時(shí)，擴(kuò)大公司品牌影響力。

產(chǎn)品上市及潛力產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)充分開(kāi)拓市場(chǎng)，觸達(dá)終端形成互動(dòng)

粘性，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

聯(lián)盟。

能管理，不斷優(yōu)化和提升最小單位效能，為公司營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)管理提供堅(jiān)強(qiáng)的管理支

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撐。

合作平臺(tái)，豐富市場(chǎng)推廣手段，加強(qiáng)產(chǎn)品推廣和終端市場(chǎng)維護(hù)，促進(jìn)支持業(yè)務(wù)增

長(zhǎng)。公司積極與上下游企業(yè)統(tǒng)一思想、目標(biāo)一致，共創(chuàng)共贏，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)達(dá)成。

重點(diǎn)增長(zhǎng)引擎的發(fā)展戰(zhàn)略，將保健品產(chǎn)品線收攏于新成立的哈藥健康科技子公

司，報(bào)告期內(nèi)聚焦線上渠道，集中優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

  在研發(fā)方面：公司結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)重新制定研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，重點(diǎn)布局消化、呼

吸、維礦、慢病等領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以快速開(kāi)發(fā)健康品作為哈藥發(fā)展重要戰(zhàn)略之

一，借勢(shì)國(guó)家政策加持健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展契機(jī)，將持續(xù)提升人民健康水平、把不斷

增進(jìn)人民健康福祉作為使命與責(zé)任。公司繼續(xù)推動(dòng)高技術(shù)壁壘項(xiàng)目和創(chuàng)新藥管線

研發(fā)，在科技前沿探索，提升創(chuàng)新成果質(zhì)量，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。繼續(xù)推進(jìn)一致

性評(píng)價(jià)工作，本年度注射用氨芐西林鈉、頭孢拉定膠囊、諾氟沙星片、鹽酸氟桂

利嗪膠囊均通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)，注射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯、注射用奧美拉

唑鈉等產(chǎn)品已進(jìn)入審評(píng)階段，其他品規(guī)的一致性評(píng)價(jià)工作均有序開(kāi)展；加快開(kāi)展

新品種研發(fā)工作，多個(gè)品種陸續(xù)完成中試研究工作，為公司持續(xù)輸出有競(jìng)爭(zhēng)力的

迭代新產(chǎn)品。

  在產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)能布局方面：一是推進(jìn)抗生素原料與制劑、化學(xué)藥品與保健

食品液體、化藥藥品與保健食品固體、中藥（含飲片）前處理與制劑、化學(xué)藥物

與抗生素原料、生物藥原料與制劑、兒童藥制劑七個(gè)核心制造基地的建設(shè)和優(yōu)化，

進(jìn)一步完善和加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈布局，強(qiáng)化了公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)；為滿(mǎn)足市場(chǎng)

需求，及時(shí)、快速調(diào)配生產(chǎn)線產(chǎn)能；二是通過(guò)優(yōu)化制度流程、提升信息共享能力、

強(qiáng)化研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)協(xié)同等方式，持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提升生產(chǎn)體系的運(yùn)營(yíng)效

率和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量；三是通過(guò)降本控費(fèi)、實(shí)施精益管理，對(duì)標(biāo)行業(yè)一流企業(yè)，優(yōu)化

  哈藥集團(tuán)股份有限公司                2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

PSQDC 管理體系，逐步提升產(chǎn)品成本核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  在組織與人才發(fā)展方面：公司持續(xù)優(yōu)化組織架構(gòu)，使得組織更加高效、敏捷，

以支撐企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及需求。以?xún)?nèi)部人才培育為主，市場(chǎng)化補(bǔ)充為輔，通過(guò)人才

盤(pán)點(diǎn)挖掘內(nèi)部人才潛力，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部?jī)?yōu)秀人才，搭建結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、能力突

出的人才梯隊(duì)，打造可持續(xù)的人才供應(yīng)體系，支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展。公司通過(guò)構(gòu)建

常態(tài)化人才盤(pán)點(diǎn)體系，建立科學(xué)化、公開(kāi)化的人才標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)機(jī)制，按體系形成

各層級(jí)的后備、高潛人才庫(kù)，搭建起專(zhuān)業(yè)化、年輕化的人才梯隊(duì)。

  二、董事會(huì)工作情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、

                     《證券法》等法律法規(guī)和《公司

章程》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善了公司治理結(jié)構(gòu)和管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)

決議，充分保護(hù)股東權(quán)益，特別是中小股東的權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司規(guī)范運(yùn)作。全體董

事勤勉盡責(zé)，推動(dòng)公司高效、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。主要工作情況如下：

  （一） 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況

  公司董事會(huì)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，

確保決議能夠有效實(shí)施。報(bào)告期內(nèi)，共召開(kāi)股東大會(huì) 3 次，董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)

決議，落實(shí)完成修改《公司章程》、向銀行申請(qǐng)綜合授信等重要事項(xiàng)，推動(dòng)公司

治理水平的提高和業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

  （二）2022 年度公司董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開(kāi) 14 次會(huì)議（九屆十九次至九屆三十二次），共

審議 68 項(xiàng)議案。其中：9 次通訊表決、5 次現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決，公司董事均認(rèn)真

負(fù)責(zé)地出席董事會(huì)會(huì)議，誠(chéng)信勤勉地履行董事職責(zé)。

  董事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作。公司董事會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)議案

均通過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議，并按照《公司章程》規(guī)定的權(quán)限做出有效決議。

  （三）公司董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)履行職責(zé)情況

 哈藥集團(tuán)股份有限公司              2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委

員會(huì)、提名委員會(huì)按照各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范圍開(kāi)展工作，認(rèn)真勤勉地履行

了各自職責(zé)，在公司經(jīng)營(yíng)管理中充分發(fā)揮了其專(zhuān)業(yè)性作用：

  董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)關(guān)注國(guó)家政策導(dǎo)向，全面考慮市場(chǎng)情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)

展需求，結(jié)合公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力以及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及長(zhǎng)期發(fā)

展規(guī)劃進(jìn)行研究并提出意見(jiàn)和建議，為公司董事會(huì)科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。

  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格審閱了公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

和會(huì)計(jì)師出具的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告；對(duì)公司聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)

控審計(jì)工作的情況進(jìn)行了監(jiān)督和評(píng)價(jià)；加強(qiáng)了公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝

通，充分發(fā)揮了審查、監(jiān)督的作用。

  董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)按照公司薪酬分配體系,對(duì)董事及高級(jí)管理人員的

績(jī)效考核機(jī)制、薪酬分配方案進(jìn)行審查，并對(duì)公司薪酬管理執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)情

況和問(wèn)題提出了建設(shè)性意見(jiàn)，推進(jìn)相關(guān)工作穩(wěn)妥開(kāi)展。

  董事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、外部和內(nèi)部客觀條件，結(jié)合公司發(fā)

展的實(shí)際需要，深入研究公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，以及董事、高級(jí)管理人員的選

擇標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，切實(shí)履行了勤勉盡責(zé)義務(wù)。

  （四）公司董事會(huì)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》、

                               《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》、

           《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和和公司規(guī)章制度認(rèn)真履

行職責(zé)，參與公司所有重大事項(xiàng)的決策。2022 年，公司獨(dú)立董事均未缺席公司

召開(kāi)的董事會(huì)，獨(dú)立董事對(duì)歷次董事會(huì)會(huì)議審議的議案以及公司其它事項(xiàng)均未提

出異議；對(duì)需獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的重大事項(xiàng)均進(jìn)行了認(rèn)真的審核，并出具了

書(shū)面的獨(dú)立意見(jiàn)，提高了公司決策的科學(xué)性和客觀性。

  （五）2022 年度公司信息披露工作情況

  哈藥集團(tuán)股份有限公司                2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

  報(bào)告期內(nèi)，公司適應(yīng)信息披露監(jiān)管環(huán)境變化，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定，完善內(nèi)部信息披露流程和制度，公司對(duì)《公司章程》、

                              《股東大會(huì)

議事規(guī)則》、

     《董事會(huì)議事規(guī)則》等重要內(nèi)部控制制度進(jìn)行了修訂，認(rèn)真履行信息

披露義務(wù)，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度，切實(shí)保障所有投資者利益。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體共發(fā)布定

期報(bào)告 4 項(xiàng)（其中年度報(bào)告 1 項(xiàng)，半年度報(bào)告 1 項(xiàng)，季度報(bào)告 2 項(xiàng)），臨時(shí)公告

  （六）投資者關(guān)系管理工作情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)充分重視投資者關(guān)系管理工作，通過(guò)專(zhuān)線電話、專(zhuān)用

郵箱、現(xiàn)場(chǎng)接待來(lái)訪、上證 e 互動(dòng)平臺(tái)交流等多種方式，加強(qiáng)與投資者的溝通與

交流。

  三、公司董事會(huì) 2023 年工作計(jì)劃

將控制產(chǎn)品生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用支出，保持銷(xiāo)售費(fèi)用率和管理費(fèi)用率的穩(wěn)定，積

極尋求和培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  在公司發(fā)展戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，公司計(jì)劃從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

  在產(chǎn)品研發(fā)方面，一是建立中西保健品平臺(tái)以中醫(yī)組方理論為基礎(chǔ)，推出中

西結(jié)合的特色保健品，為公司輸送更多有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。二是持續(xù)推進(jìn)一致

性評(píng)價(jià)工作，全面提升現(xiàn)有產(chǎn)品的安全性和有效性，煥發(fā)老產(chǎn)品的新活力。三是

打造專(zhuān)精化技術(shù)平臺(tái)，最大限度降低研發(fā)成本，逐步在相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。

四是繼續(xù)優(yōu)化研發(fā)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)研發(fā)板塊整體運(yùn)營(yíng)管理，全力推進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目開(kāi)

展，提高研發(fā)效率，助推新產(chǎn)品快速上市。

  在產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)能布局方面，一是全力推進(jìn)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系及工業(yè)企業(yè)組

 哈藥集團(tuán)股份有限公司             2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

織機(jī)構(gòu)的優(yōu)化與迭代升級(jí)，建立標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，提高整體運(yùn)營(yíng)效率；二是以業(yè)

務(wù)為基礎(chǔ)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，形成高效運(yùn)行機(jī)制，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是在管理創(chuàng)

新、技術(shù)創(chuàng)新上，優(yōu)化制造工藝、提升設(shè)備效能、創(chuàng)新采購(gòu)模式、聚焦核心價(jià)值

指標(biāo)（PSQDC），提升精益運(yùn)營(yíng)水平等持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品成本；四是持續(xù)推進(jìn)核心制造

基地的建設(shè)和優(yōu)化，打造開(kāi)放、敏捷、高效、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系，實(shí)

現(xiàn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定、高效、低成本的目標(biāo)。

  在產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面，2023 年將重點(diǎn)圍繞更多的用戶(hù)、更多的終端、更好的終

端、更好的系統(tǒng)、更強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)等目標(biāo)。首先，公司將通過(guò)品牌煥新與品種創(chuàng)新強(qiáng)

化醫(yī)學(xué)推廣，夯實(shí)品牌定位，達(dá)到品牌新勢(shì)能，將五大品類(lèi)產(chǎn)品升級(jí)，促使產(chǎn)品

集群更加豐富。二是以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，通過(guò)范圍更廣、形式多樣的活動(dòng)，將

產(chǎn)品觸及到更多有需求的購(gòu)物者。三是打造更強(qiáng)的終端，通過(guò)零售標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行、

新增零售醫(yī)學(xué)終端支持資源等方式，聚焦終端、擴(kuò)大覆蓋。四是強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建

設(shè)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和服務(wù)意識(shí)，聚焦基礎(chǔ)銷(xiāo)售能力培訓(xùn)，助力打造更專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售

團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員的銷(xiāo)售效能管理，不斷優(yōu)化和提升最小單位效能，為公司營(yíng)

銷(xiāo)目標(biāo)管理提供堅(jiān)強(qiáng)的管理支撐。五是完成合規(guī)管理體系搭建，建立健全合規(guī)管

理基本制度，切實(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)，在合規(guī)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)產(chǎn)品推廣和終端市場(chǎng)維護(hù)，促

進(jìn)支持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

  在保健品銷(xiāo)售方面，公司 2023 年主要計(jì)劃為線上與線下并舉、國(guó)內(nèi)與跨境

并進(jìn)。哈藥健康科技將進(jìn)一步發(fā)展線上品牌聲量、完善品類(lèi)品種布局，夯實(shí)哈藥

在兒童復(fù)合維礦保健品市場(chǎng)和鈣制劑市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，聚焦電商全渠道建設(shè)，提

升鋪貨率和滲透率，傳統(tǒng)電商和興趣電商協(xié)同實(shí)現(xiàn)高效觸達(dá)轉(zhuǎn)化和拉新、不斷孵

化爆品。藥店渠道 KA 團(tuán)隊(duì)與行銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)將借勢(shì)線上品牌的發(fā)展、逐步展開(kāi)哈藥在

保健品領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌與品類(lèi)爆品在線下藥店渠道的鋪貨推廣，實(shí)現(xiàn)線上與線下

的融合。食品科技計(jì)劃將核心渠道全部實(shí)現(xiàn)自有團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)，通過(guò)釋放 GNC 品牌勢(shì)

 哈藥集團(tuán)股份有限公司            2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

能，加強(qiáng)跨境產(chǎn)品創(chuàng)新，并應(yīng)用哈藥健康科技的線上爆品打造模式以及精細(xì)運(yùn)營(yíng)

模式，不斷收獲跨境細(xì)分品類(lèi)領(lǐng)導(dǎo)地位，從而實(shí)現(xiàn)在線上跨境保健品的市場(chǎng)份額

的增長(zhǎng)和行業(yè)地位的提升。通過(guò)上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)，哈藥將在健康品領(lǐng)域不斷

贏得品牌、品類(lèi)、品種、渠道、與消費(fèi)者，從而贏得未來(lái)更廣闊的增長(zhǎng)空間。

  在組織與人才發(fā)展方面，公司將以推進(jìn)常態(tài)化人才盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)潛力人才、激

發(fā)人才潛力，構(gòu)建人才梯隊(duì)，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展；以企業(yè)文

化落地為目標(biāo)，長(zhǎng)期貫徹、持久推行，使企業(yè)文化融入員工內(nèi)心，并通過(guò)人才盤(pán)

點(diǎn)、人才晉升等工作作為企業(yè)文化落地著力點(diǎn)，將企業(yè)文化融入到工作日常中，

營(yíng)造充滿(mǎn)進(jìn)取精神活力的企業(yè)文化氛圍。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化職級(jí)體系，健全職責(zé)明

確、職級(jí)透明的制度，賦能賦權(quán)管理者，激發(fā)員工，提高組織效能，堅(jiān)持以結(jié)果

為導(dǎo)向的績(jī)效與激勵(lì)原則，有效支撐公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

提高創(chuàng)新能力、整合能力、高效運(yùn)營(yíng)能力，進(jìn)一步推動(dòng)公司的經(jīng)營(yíng)與管理等各項(xiàng)

工作步上新臺(tái)階，盡最大努力回報(bào)股東、回饋社會(huì)。

  以上報(bào)告，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                       哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                          二○二三年六月十五日

 哈藥集團(tuán)股份有限公司                2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

議案七：

            哈藥集團(tuán)股份有限公司

各位股東及股東代表：

動(dòng)狀況、募集資金使用狀況、內(nèi)幕信息知情人登記制度的實(shí)施以及規(guī)范化運(yùn)作等

方面進(jìn)行了有效監(jiān)督，并重點(diǎn)關(guān)注公司各類(lèi)重大決策事項(xiàng)，提出了有建設(shè)性的意

見(jiàn)和建議，為公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，落實(shí)各項(xiàng)

改革措施起到了積極的促進(jìn)作用。具體工作如下：

 一、    公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

 （一）公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 2022 年 2 月 21 日召開(kāi)，審議通過(guò)

了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予剩余預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》。

 （二）公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于 2022 年 4 月 7 日召開(kāi)，審議通過(guò)

了如下議案：

  哈藥集團(tuán)股份有限公司                 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

  （三）公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于 2022 年 4 月 27 日召開(kāi)，審議通過(guò)

了如下議案：

  權(quán)的議案》；

  勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》；

  權(quán)期行權(quán)條件及第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

  （四）公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2022 年 8 月 25 日召開(kāi)，審議通過(guò)

了如下議案：

  （五）公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于 2022 年 10 月 26 日召開(kāi)，審議通

過(guò)了《公司 2022 年第三季度報(bào)告》。

  （六）公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于 2022 年 12 月 6 日召開(kāi)，審議通過(guò)

了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

  二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年度依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)

  通過(guò)對(duì)公司依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022 年，公司董事、總裁及高

級(jí)管理人員恪盡職守，能夠依照《公司法》、

                   《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公

司章程》的要求開(kāi)展工作，能夠以維護(hù)公司及全體股東的利益為基本原則，經(jīng)營(yíng)

決策程序合法，內(nèi)部控制制度完善。未發(fā)現(xiàn)公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員

在執(zhí)行職務(wù)時(shí)，存在違反法律、法規(guī)和《公司章程》以及損害公司利益的行為。

 哈藥集團(tuán)股份有限公司             2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

 三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司 2022 年度財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)

 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行了有效的審核和監(jiān)

督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本著規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的原則，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制

度，公司財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出

具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，其對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的評(píng)價(jià)是客觀公正的。

 四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制情況的獨(dú)立意見(jiàn)

 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制體系完善工作進(jìn)行了有效的監(jiān)督，認(rèn)真審閱了公司內(nèi)

部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制體系逐步建立健全，各項(xiàng)內(nèi)控制度

在日常工作中不斷修訂規(guī)范，內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與執(zhí)行的有效性不斷提高。

 五、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)幕信息知情人登記制度實(shí)施情況的獨(dú)立意見(jiàn)

息知情人登記管理。公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員在定期報(bào)

告、臨時(shí)公告編制過(guò)程中及重大事項(xiàng)籌劃期間，都能?chē)?yán)格遵守保密義務(wù)，沒(méi)有發(fā)

生泄密事件。

創(chuàng)新工作思路和監(jiān)督方式，確保公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層的依法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司

股東和廣大中小投資者的利益，努力做好各項(xiàng)工作，以促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

 以上報(bào)告，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                       哈藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                           二〇二三年六月十五日

 哈藥集團(tuán)股份有限公司            2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

議案八：

            哈藥集團(tuán)股份有限公司

各位股東及股東代表：

  作為哈藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，在2022年度

我們根據(jù)《公司法》、

         《證券法》

             、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)以及《公司章

程》、

  《哈藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，本著客觀、公正、獨(dú)立的

原則，勤勉盡責(zé)，積極參加年內(nèi)股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)及發(fā)展情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，有效維護(hù)了公司和全體股東尤其是中小

股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2022年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況總結(jié)如下：

  一、獨(dú)立董事的基本情況

  公司獨(dú)立董事由潘廣成先生、盧衛(wèi)紅女士、婁愛(ài)東女士和李兆華女士擔(dān)任，

具體個(gè)人情況如下：

  潘廣成先生，1949 年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任中國(guó)醫(yī)療器械工

業(yè)公司副總經(jīng)理，中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司董事會(huì)秘書(shū)，中國(guó)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行

會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任中國(guó)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)資深會(huì)長(zhǎng)，本公司第八屆、第九屆董事會(huì)獨(dú)立

董事。

  盧衛(wèi)紅女士，1970 年出生，黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)博士，教授。曾任黑龍江中

醫(yī)藥大學(xué)藥廠辦公室主任，哈爾濱工業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)

師，現(xiàn)任哈爾濱工業(yè)大學(xué)醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、國(guó)家地方聯(lián)合實(shí)驗(yàn)

室主任，哈爾濱化興航衛(wèi)航天生物科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，本公司第九

屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

  婁愛(ài)東女士，1966 年出生，北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士，律師?，F(xiàn)任北京市康達(dá)律

       哈藥集團(tuán)股份有限公司                      2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

      師事務(wù)所合伙人、律師，維信諾科技股份有限公司獨(dú)立董事，湖北凱龍化工集團(tuán)

      股份有限公司獨(dú)立董事，奧克斯國(guó)際控股有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，北京長(zhǎng)城華

      冠汽車(chē)科技股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，本公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

        李兆華女士，1966 年出生，北京大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，教授。曾任黑龍江

      財(cái)政專(zhuān)科學(xué)校教師，現(xiàn)任哈爾濱商業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，哈爾濱銀行

      股份有限公司外部監(jiān)事，本公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

        二、獨(dú)立董事年度履職概況

        （一）2022 年度出席會(huì)議情況

                                                      參加股東大

                     參加董事會(huì)情況

董事                                                     會(huì)情況

姓名     應(yīng)參會(huì)次   親自出   以通訊方式        委托出    缺席   是否連續(xù)兩次   出席股東大

        數(shù)     席次數(shù)    參加次數(shù)        席次數(shù)    次數(shù)    未親自出席    會(huì)的次數(shù)

潘廣成      15    14      9          1      0     否          3

盧衛(wèi)紅      15    15      9          0      0     否          3

婁愛(ài)東      15    14      9          1      0     否          3

李兆華      15    14      9          1      0     否          3

        作為公司的獨(dú)立董事，我們積極參加公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，認(rèn)真審

      閱會(huì)議相關(guān)材料，積極參與各議案的討論，并提出合理化建議，為董事會(huì)的正確、

      科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。

        （二）專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作情況

        公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略與決策委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核

      委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議 4 次、戰(zhàn)略與決策委員會(huì)會(huì)議 1

      次、提名委員會(huì)會(huì)議 6 次、薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議 4 次。報(bào)告期內(nèi)，我們召集和

      參加各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，認(rèn)真審議了相關(guān)事項(xiàng)，并就審議事項(xiàng)達(dá)成意見(jiàn)后

      向董事會(huì)提出了意見(jiàn)和建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

        （三）現(xiàn)場(chǎng)考察情況

 哈藥集團(tuán)股份有限公司                  2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

解公司經(jīng)營(yíng)情況以及各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。此外，我們通過(guò)電話或郵件咨詢(xún)，

與公司內(nèi)部董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，全面深入了解公司管

理和財(cái)務(wù)狀況，督促公司規(guī)范運(yùn)作，為公司穩(wěn)健和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展建言獻(xiàn)策。

  （四）公司配合情況

  公司董事長(zhǎng)、總裁、董事會(huì)秘書(shū)、總會(huì)計(jì)師及其他高級(jí)管理人員與獨(dú)立董事

保持了定期的溝通，使我們及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，并及時(shí)獲取能夠作出獨(dú)立判

斷的資料；召開(kāi)董事會(huì)及相關(guān)會(huì)議前，相關(guān)會(huì)議材料能夠及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，為工作

提供了便利的條件，有效地配合了獨(dú)立董事的工作。

  三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況

  （一）聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)

  報(bào)告期內(nèi)，我們多次對(duì)公司聘任公司高級(jí)管理人員的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：認(rèn)

為公司高級(jí)管理人員的任職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，同意對(duì)高級(jí)管理人員的聘任。

  （二）確定高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)

  報(bào)告期內(nèi)，我們多次對(duì)公司高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：審議

及表決程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形，符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意高級(jí)管理人員相關(guān)薪酬議案。

  （三）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)

  公司 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際需要，

公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交

易所涉及的價(jià)格客觀公允，關(guān)聯(lián)交易公平、合理，不存在損害公司及其他股東，

特別是中小股東利益的情形。

  哈藥集團(tuán)股份有限公司                 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

  《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》已經(jīng)公司九屆二十三次董

事會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，董事會(huì)表決過(guò)程符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效。

  （四）業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定發(fā)布了 2022

年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  （五）續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

   北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在從事證券業(yè)務(wù)資格等方面均符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，在為公司提供 2021 年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)

工作中，獨(dú)立、客觀、公正、及時(shí)地完成了與公司約定的各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)。為保證

公司審計(jì)工作的延續(xù)性，我們同意續(xù)聘該所為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控

制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  （六）公司及股東承諾履行情況

   報(bào)告期內(nèi)，公司及控股股東哈藥集團(tuán)有限公司無(wú)違反承諾的情況。

  （七）信息披露的執(zhí)行情況

中年度報(bào)告 1 項(xiàng)，半年度報(bào)告 1 項(xiàng)，季度報(bào)告 2 項(xiàng)），臨時(shí)公告 139 份。

  作為公司獨(dú)立董事，我們持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)公告信息的及時(shí)

披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司的信息披露工作能夠嚴(yán)格執(zhí)

行法律法規(guī)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司各項(xiàng)信息披露相關(guān)制度的

規(guī)定，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地披露公司信息。

  （八）內(nèi)部控制執(zhí)行情況

 哈藥集團(tuán)股份有限公司              2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

  通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部控制情況的了解和調(diào)查，在認(rèn)真審閱《哈藥集團(tuán)股份有限公

司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為：

  公司的內(nèi)部控制能夠涵蓋公司層面和業(yè)務(wù)層面的各個(gè)環(huán)節(jié)，公司在 2022 年

度建立健全了內(nèi)部控制管理體系，公司內(nèi)部控制制度建立了在對(duì)象上涵蓋公司決

策層、管理層和全體員工，在層次上涵蓋企業(yè)所有營(yíng)運(yùn)環(huán)境、營(yíng)運(yùn)活動(dòng)，在流程

上滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)等各環(huán)節(jié)的健全的內(nèi)控體系。公司的各項(xiàng)規(guī)章

制度、業(yè)務(wù)操作流程能夠符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，并得到有

效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)。

  （九）董事會(huì)及下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司專(zhuān)門(mén)委員會(huì)按照各自工作細(xì)則的規(guī)定，認(rèn)真勤勉地履行了各

自職責(zé)，在公司經(jīng)營(yíng)管理中充分發(fā)揮了其專(zhuān)業(yè)性作用：

  董事會(huì)戰(zhàn)略與決策委員會(huì)關(guān)注國(guó)家政策導(dǎo)向，全面考慮市場(chǎng)情況和公司業(yè)務(wù)

發(fā)展需求，結(jié)合公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力以及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及長(zhǎng)期

發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行研究并提出意見(jiàn)和建議，為公司董事會(huì)科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。

  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格審閱了公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

和會(huì)計(jì)師出具的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告；對(duì)公司聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)

控審計(jì)工作的情況進(jìn)行了監(jiān)督和評(píng)價(jià)；加強(qiáng)了公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝

通，充分發(fā)揮了審查、監(jiān)督的作用。

  董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)按照公司薪酬分配體系,對(duì)董事及高級(jí)管理人員的

績(jī)效考核機(jī)制、薪酬分配方案進(jìn)行審查，并對(duì)公司薪酬管理執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)情

況和問(wèn)題提出了建設(shè)性意見(jiàn)，推進(jìn)相關(guān)工作穩(wěn)妥開(kāi)展。

  董事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、外部和內(nèi)部客觀條件，結(jié)合公司發(fā)

展的實(shí)際需要，深入研究公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，以及董事、高級(jí)管理人員的選

擇標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，切實(shí)履行了勤勉盡責(zé)義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，我們召集和參加了專(zhuān)

 哈藥集團(tuán)股份有限公司             2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

門(mén)委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通，忠

實(shí)勤勉地履行了職責(zé)。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)就審議事項(xiàng)達(dá)成意見(jiàn)后向董事會(huì)提出了意見(jiàn)

和建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

  四、總體評(píng)價(jià)和建議

  作為公司獨(dú)立董事，2022 年我們按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求，忠實(shí)、勤勉、

盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立作用，同董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層之間

進(jìn)行了良好、有效的溝通合作，為推動(dòng)公司治理結(jié)構(gòu)完善與優(yōu)化，維護(hù)公司整體

利益和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益做出了應(yīng)有的努力。

  在過(guò)去的一年，公司各方面為我們履行職責(zé)給予了大力支持并提供了必要

條件，在此深表感謝。在今后的履職過(guò)程中，我們將一如既往地勤勉、盡責(zé)，堅(jiān)

持獨(dú)立、客觀的判斷原則，利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多有建設(shè)性

的建議，增強(qiáng)董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法

權(quán)益。

  以上報(bào)告，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                       哈藥集團(tuán)股份有限公司

                       獨(dú)立董事：

                              潘廣成

                              盧衛(wèi)紅

                              婁愛(ài)東

                              李兆華

                           二〇二三年六月十五日

  哈藥集團(tuán)股份有限公司                   2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

議案九：

            哈藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司股東回報(bào)規(guī)劃（2023 年-2025 年）的議案

各位股東及股東代表：

  為進(jìn)一步規(guī)范和完善哈藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的利潤(rùn)分

配政策，建立對(duì)股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，增強(qiáng)公司現(xiàn)金分紅的透明性、

合理性,根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)

事項(xiàng)的通知》、

      《上市公司監(jiān)管指引 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》、

上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司特制定未來(lái)三年股

東回報(bào)規(guī)劃（2023 年-2025 年）。具體內(nèi)容如下：

  一、制定本規(guī)劃的考慮因素

  公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、公司未來(lái)盈

利預(yù)期、現(xiàn)金流量狀況、外部融資成本、所處發(fā)展階段以及平衡股東合理投資等

因素，按照《公司法》、《證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，

對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，合理平衡投資者的投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，

確保實(shí)施科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。

  二、制定本規(guī)劃的原則

  本規(guī)劃將在符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，充分重視對(duì)投

資者的回報(bào)，保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)，兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)

利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。公司在利潤(rùn)分配政策的研究論

證和決策過(guò)程中，應(yīng)充分考慮和聽(tīng)取公司股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和

監(jiān)事的意見(jiàn)。

  三、公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）的股東回報(bào)規(guī)劃

  哈藥集團(tuán)股份有限公司          2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議材料

  （一）利潤(rùn)分配的形式

  公司利潤(rùn)分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律允許的其他方

式。在條件許可的情況下，公司應(yīng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。

  （二）利潤(rùn)分配的條件

潤(rùn)分配。公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)至少同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：

  （1）公司在彌補(bǔ)虧損（如有）、提取法定公積金、提取任意公積金（如需）

后，在該年度盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，且現(xiàn)金充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響

公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；

  （2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

  （3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或無(wú)重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除

外）；

  （4）公司盈利水平和現(xiàn)金流量能夠滿(mǎn)足公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

利應(yīng)注重股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持同步，并應(yīng)當(dāng)具有現(xiàn)金流狀況、業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、

每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理的因素。

  （三）利潤(rùn)分配的比例

三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分

之三十。因特殊情況未能達(dá)到以上比例的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)作出特別說(shuō)明，

由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》

規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

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     （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，

現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

     （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，

現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

     （3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，

現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。

     公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

形：

     （1）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占

上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%以上；

     （2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）涉及的資產(chǎn)凈額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，

以高者為準(zhǔn)）占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)

     （3）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占上市公司最近一期經(jīng)審

計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 5000 萬(wàn)元；

     （4）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 50%以

上，且絕對(duì)金額超過(guò) 500 萬(wàn)元；

     （5）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上市公司

最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的 50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 5000 萬(wàn)元；

     （6）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最

近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 500 萬(wàn)元。

     （四）利潤(rùn)分配的期間間隔

     在符合利潤(rùn)分配的條件、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則

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上每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

  （五）利潤(rùn)分配政策及具體利潤(rùn)分配方案的制定

  公司制訂或調(diào)整利潤(rùn)分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)以股東利益為出

發(fā)點(diǎn)，注重對(duì)投資者利益的保護(hù)并給予投資者穩(wěn)定回報(bào)，由董事會(huì)充分論證。如

遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力時(shí)，并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自

身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況或外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化、公司現(xiàn)有利潤(rùn)分配政策將影響公

司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的，或依據(jù)公司投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展確實(shí)需要調(diào)整公司利潤(rùn)分配政

策的，公司詳細(xì)論證有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案后，需履行相應(yīng)的決策程序，

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之

二以上審議通過(guò)。

  （1）公司董事會(huì)、管理層結(jié)合本公司章程的規(guī)定、公司盈利情況、資金需

求和股東回報(bào)規(guī)劃提出利潤(rùn)分配方案，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)；

獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

  （2）在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分

紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)

當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提

交董事會(huì)審議。

  （3）公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與

股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)

答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

  （4）公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及

決策程序進(jìn)行監(jiān)督。

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     （5）公司在特殊情況下無(wú)法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例

確定當(dāng)年利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)當(dāng)披露具體原因以及獨(dú)立董事的明確意見(jiàn)。公司當(dāng)

年利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通

過(guò)。

     四、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

進(jìn)行及時(shí)、合理地修訂，確保其內(nèi)容不違反相關(guān)法律法規(guī)和公司章程確定的利潤(rùn)

分配政策。

規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，新的股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

認(rèn)可后方能提交董事會(huì)審議，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東回報(bào)規(guī)劃的調(diào)整或變

更發(fā)表意見(jiàn)；相關(guān)議案經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東

（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

     五、生效、解釋、修改

     （一）本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)

定執(zhí)行。

     （二）本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

  以上議案，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                         哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二三年六月十五日

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議案十：

            哈藥集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案

各位股東及股東代表：

  為完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)

管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)更充分地發(fā)揮決策、監(jiān)督和管理職能，保障公司和投資

者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及

全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)。擬定方案如下 ：

體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

  為提高決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述權(quán)限內(nèi)辦

理董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)事宜（包括但不限于確定相關(guān)

人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)

經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件；處理與投保、理賠相關(guān)的其他事

項(xiàng)等），以及在今后董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿(mǎn)時(shí)或之前辦

理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜，授權(quán)有效期至公司第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任

期屆滿(mǎn)之日止。

  以上議案，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                        哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                            二○二三年六月十五日

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     議案十一：

                   哈藥集團(tuán)股份有限公司

               關(guān)于修改《公司章程》的議案

     各位股東及股東代表：

       一、注冊(cè)資本變更情況

       根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票

     激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有

     序開(kāi)展，根據(jù)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)及期權(quán)行權(quán)情況，公司總股本增加至

     情況對(duì)《公司章程》第六條、第十九條進(jìn)行修改。

       二、其他條款修訂情況

       根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)要求，在《公司章程》第二百四十五條中增加“總裁”

     釋義。

       三、《公司章程》部分條款具體修訂內(nèi)容如下：

序號(hào)               修訂前                          修訂后

      第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣貳拾伍億            第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣貳拾伍

      壹仟捌佰叁拾柒萬(wàn)陸仟零柒拾陸元。              億貳仟叁佰捌拾萬(wàn)玖仟零柒拾陸元。

      第十九條 公司股份總數(shù)為                  第十九條 公司股份總數(shù)為

      第二百四十九條 釋義：                   第二百四十九條 釋義：

         ……                           ……

      （三） 關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí) （三） 關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、

      際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與            實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

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其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，     員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間

以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。     的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的

但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥?ensp;    其他關(guān)系。但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間

國(guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。           不僅因?yàn)橥車(chē)?guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)

                       系。

                       (四) 總裁，是指《公司法》中的經(jīng)理

                       一職。

  四、其他事項(xiàng)

  除上述修訂調(diào)整外，

          《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。本次修訂《公司章程》

尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理變

更修訂《公司章程》相關(guān)工商變更登記等具體事宜。最終變更內(nèi)容以工商登記機(jī)

關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

  上述議案，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                        哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二三年六月十五日

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