中信證券: 中信證券股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告|要聞速遞

證券代碼：600030    證券簡(jiǎn)稱：中信證券      公告編號(hào)：臨2023-030

            中信證券股份有限公司

(資料圖片)

         第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年5月22日發(fā)出書面會(huì)議通知，2023年5月

的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

  會(huì)議以記名投票方式表決，審議通過以下議案：

  一、關(guān)于修訂公司《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議

事規(guī)則》的議案

  表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。

  二、關(guān)于修訂公司《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理辦

法》的議案

  表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。

  三、關(guān)于修訂公司《內(nèi)部信息管理工作指引》的議案

  表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。

  修訂后的公司《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)

則》及《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》將與本公告

同日披露。

  特此公告。

                           中信證券股份有限公司董事會(huì)

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