保變電氣: 保定天威保變電氣股份有限公司第八屆董事會第十五次會議獨立董事意見

        保定天威保變電氣股份有限公司

           第八屆董事會第十五次會議

             獨立董事意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律、

法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，我們作為保定天威保變電氣股份有限公司（以下稱

“公司”）之獨立董事對公司第八屆董事會第十五次會議審議的《關(guān)于

聘任周鵬先生為公司董事會秘書的議案》進行了認(rèn)真審閱，發(fā)表如下

獨立意見：

  經(jīng)公司董事長劉淑娟女士提名，公司董事會提名委員會審核后，

決定聘任周鵬先生為公司董事會秘書。

  經(jīng)審閱周鵬先生履歷等相關(guān)文件后，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》規(guī)定

的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會的行政處

罰；未受到過證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；亦未擔(dān)任公司監(jiān)事。

周鵬先生具備履行董事會秘書職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)

知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)，并取得上海證券交易所頒發(fā)

的董事會秘書任前培訓(xùn)證明，其任職資格符合《公司法》

                        、《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》中對董事會秘書的要求。同意聘任周鵬先生為

公司董事會秘書。

  （以下無正文）

 本頁為《保變電氣第八屆董事會第十五次會議獨立董事意見》簽

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