東方電氣: 董事會(huì)十屆二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：600875        股票簡(jiǎn)稱：東方電氣              編號(hào)：2023-042

             東方電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  東方電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)十屆二十八次會(huì)議通知于 2023 年

人，實(shí)際出席 8 人。公司部分監(jiān)事及高管列席會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議按照有關(guān)法律、

行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定召開(kāi)，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次董事會(huì)會(huì)議形成如下決議：

  （一）審議通過(guò)關(guān)于委任聯(lián)席公司秘書(shū)的議案

  董事會(huì)同意委任馮勇和蘇嘉敏為東方電氣股份有限公司聯(lián)席公司秘書(shū)。

  本議案表決情況：本議案有效票 8 票，同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案

  董事會(huì)同意召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)。會(huì)議通知另行公告。

  本議案表決情況：本議案有效票 8 票，同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                            東方電氣股份有限公司董事會(huì)

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