每日觀察!倍輕松: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688793     證券簡稱：倍輕松       公告編號：2023-035

         深圳市倍輕松科技股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 7 日

（二） 股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路 1777 號海信南方大廈 19 樓

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      11

普通股股東所持有表決權數量                         5,647,716

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長馬學軍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和

網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公

司法》

  《上市公司股東大會規(guī)則》

             《深圳市倍輕松科技股份有限公司章程》及《深

圳市倍輕松科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

公務安排未出席本次股東大會。

 以現(xiàn)場結合通訊方式列席了本次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意              反對          棄權

     股東類型                  比例           比例          比例

                 票數                 票數          票數

                           （%）         （%）         （%）

普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意              反對          棄權

     股東類型                  比例           比例          比例

                 票數                 票數          票數

                           （%）         （%）         （%）

普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

       《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃

有關事項的議案》

  審議結果：通過

    表決情況：

                        同意              反對              棄權

     股東類型                    比例           比例              比例

                   票數                 票數              票數

                             （%）         （%）             （%）

普通股              5,647,716 100.0000       0 0.0000          0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                        同意            反對                 棄權

議案

         議案名稱             比例            比例                 比例

序號                 票數              票數                票數

                         （%）           （%）                （%）

       年限制性股票 ,930           00

       激勵計劃（草

       案）>及摘要的

       議案》

       年限制性股票 ,930           00

       激勵計劃考核

       管理辦法>的

       議案》

       東大會授權董 ,930           00

       事會辦理 2023

       年限制性股票

       激勵計劃有關

       事項的議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

      人所持表決權的三分之二以上同意通過；

      披露的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》，公司獨立董事吳安

      鳴女士作為征集人，就公司本次股東大會議案 1、2、3 向公司全體股東征

      集投票權。截至征集時間結束，共有 0 名股東委托獨立董事行使投票權。

三、   律師見證情況

 律師：汪玖濤、徐揚

 北京市金杜（深圳）律師事務所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序

符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本

次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

 特此公告。

                 深圳市倍輕松科技股份有限公司董事會

 ?   報備文件

 （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 （三）本所要求的其他文件。

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