每日熱聞!中芯集成: 紹興中芯集成電路制造股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：688469      證券簡稱：中芯集成             公告編號：2023-015

        紹興中芯集成電路制造股份有限公司

(資料圖片)

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月30日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 6 月 30 日   14 點 00 分

  召開地點：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道臨江路 518 號紹興中芯集成電路制

造股份有限公司 E2 樓 2 層報告廳

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 30 日

               至 2023 年 6 月 30 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         司章程》并授權辦理工商變更登記的議案

         易的議案

上述議案已經(jīng)于 2023 年 6 月 13 日召開的第一屆董事會第十五次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688469   中芯集成      2023/6/26

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記時間、地點

登記時間：2023 年 6 月 27 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00）

登記地點：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道臨江路 518 號紹興中芯集成電路制造股

份有限公司

（二）登記手續(xù)：擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下

文件辦理登記：

憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)

照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理

人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派

代表出具的授權委托書（授權委托書格式詳見附件 1，加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)

照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（授權委托書格

式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

（三）注意事項

股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理

登記。

六、    其他事項

聯(lián)系電話：0575-88421800         傳真：0575-88420899

郵政編碼：312000                郵箱：smecs@smecs.com

聯(lián)系地址：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道臨江路 518 號

 特此公告。

                 紹興中芯集成電路制造股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

紹興中芯集成電路制造股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權

          型、修訂《公司章程》并授權辦理

          工商變更登記的議案

          匯衍生品交易的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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