通達(dá)海: 第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 焦點(diǎn)速讀

  證券代碼：301378             證券簡稱：通達(dá)海              公告編號(hào)：2023-021

                南京通達(dá)海科技股份有限公司

(資料圖)

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   南京通達(dá)海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十五次

會(huì)議于 2023 年 6 月 20 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議通知

于 2023 年 6 月 16 日通過書面和郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事 7 名，

實(shí)際出席董事 7 名，由鄭建國董事長召集和主持，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   與會(huì)董事認(rèn)真討論、逐項(xiàng)審議，并以投票表決的方式通過了各項(xiàng)議案：

   （一）審議通過《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

   公司第一屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

公司將進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)工作的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事

在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)。

   經(jīng)公司第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)提名鄭建國、徐東惠、童俊、

曹偉等 4 人為公司非獨(dú)立董事候選人。任期三年，自股東大會(huì)通過之日起計(jì)算。

   公司全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日

刊 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ） 上 的 相 關(guān) 公 告 （ 公 告 編 號(hào) ： 2023-

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

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   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制

選舉。當(dāng)選的非獨(dú)立董事將和獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)。

   （二）審議通過《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

   公司第一屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

公司將進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)工作的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事

在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)。

   經(jīng)公司第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)提名朱躍龍、冀洋、吳青川等

   公司全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日

刊 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ） 上 的 相 關(guān) 公 告 （ 公 告 編 號(hào) ： 2023-

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   上述獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將

提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制選舉。當(dāng)選的獨(dú)

立董事將和非獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)。

   （三）審議通過《關(guān)于注冊資本變更暨修改<公司章程>并授權(quán)公司董事會(huì)辦

理工商變更手續(xù)的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)

公告（公告編號(hào)：2023-020）。

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   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   （四）審議通過《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》

   公司獨(dú)立董事對上述報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。具體

內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告（公

告編號(hào)：2023-025）。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   （五）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金的議案》

   公司獨(dú)立董事對上述報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，會(huì)計(jì)

師 事 務(wù) 所 出 具了 鑒 證 報(bào)告 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 刊 載于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-026）。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   （六）審議通過《關(guān)于召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

   經(jīng)董事會(huì)審議，決定于 2023 年 7 月 6 日下午 14:30 召開公司 2023 年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)

公告（公告編號(hào)：2023-027）。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、 備查文件

   特此公告。

                                 南京通達(dá)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

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