鳳凰傳媒: 鳳凰傳媒第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告_焦點(diǎn)關(guān)注

證券代碼：601928        證券簡稱：鳳凰傳媒         公告編號(hào)：2023-030

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              第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  根據(jù)江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）《董事會(huì)議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定，公司于 2023 年 6 月 25 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開

第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知。

  公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2023 年 6 月 29 日以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決方式

召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 11 人，實(shí)際參加表決董事 11 人。會(huì)議召開符合《公司法》

和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議由董事長章朝陽先生召集，采用記名投票方式審議并通過了《關(guān)于擬公

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權(quán)的議案》，表決結(jié)果為：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關(guān)于擬公

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權(quán)的公告》（2023-031）。

   特此公告。

                           江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

                               二〇二三年六月二十九日

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