春雪食品: 春雪食品集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：605567        證券簡稱：春雪食品            公告編號：2023-051

(資料圖片僅供參考)

               春雪食品集團股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年7月19日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 7 月 19 日   14 點 30 分

  召開地點：山東省萊陽市富山路 382 號公司五樓第二會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 19 日

                   至 2023 年 7 月 19 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)      融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)      涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

    序號               議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

         資金投資項目》的議案

     上述議案已經(jīng)第二屆董事會二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，

詳見公司于 2023 年 7 月 4 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）及公司

指定媒體《上海證券報》、

           《證券時報》、

                 《中國證券報》、

                        《證券日報》、

                              《經(jīng)濟參考

報》披露的相關(guān)公告文件。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡稱           股權(quán)登記日

       Ａ股       605567     春雪食品           2023/7/12

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 7 月 17 日（星期一）9:30-11:30，14:00-18:00

（二）登記地點：山東省萊陽市富山路 382 號公司 5 樓第二會議室

（三）登記辦法：

東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)

委托書和上海證券交易所股票賬戶卡。

上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會

議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定

代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人

股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）。

六、   其他事項

（一）出席會議人員應(yīng)于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點

（二）會期半天，參會股東交通和食宿費用自理

（三）聯(lián)系地址：山東省萊陽市富山路 382 號 4 樓證券與法律事務(wù)部；聯(lián)系人：

張立志；聯(lián)系電話：0535-7776798；郵政編碼：265200；

特此公告。

                          春雪食品集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

春雪食品集團股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 19 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱       同意     反對   棄權(quán)

            關(guān)于《變更部分募集資金投資

            項目》的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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