萬里股份: 萬里股份第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

股票代碼：600847     股票簡稱：萬里股份      公告編號：2023-030

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              重慶萬里新能源股份有限公司

             第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十六次

會(huì)議于 2023 年 7 月 31 日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參

加會(huì)議董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

   一、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案

   經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任梁天呈先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事

會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，詳見公司同日披露的《萬里股

份關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。

   二、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案

   經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任張駿先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事

會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，詳見公司同日披露的《萬里股

份關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。

   特此公告。

                            重慶萬里新能源股份有限公司

         董事會(huì)

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